证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-090 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席 会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意黄琦为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事主席。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 30 日 ...

人事变动 - 聘任沈振宇为公司总经理[2] - 聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为公司副总经理[3] - 聘任秦芳为公司财务总监[3] - 聘任王翔为公司董事会秘书[4] - 聘任王蓉菲为公司证券事务代表[4] 会议信息 - 恒为科技2023年第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2023年12月29日召开[1]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-089 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前， 公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 同意以下任命： 1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略 委员会主任委员/召集人。 2、罗芳、谢美山、张茵为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委 员/召集人。 3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委 员会主任委员/召集人。 4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-091 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举 公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立 董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。 新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股 ...

为出具本法律意见,本所律师审查了《恒为科技(上海)股份有限公司第三 届董事会第二十三次会议决议》、《恒为科技(上海)股份有限公司第三届监事会第 二十二次会议决议》、《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必 要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格,见证了本次股 东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 653 号 致:恒为科技(上海)股份有限公司 恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召 开。北京市天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本 所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-088 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议， 其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 ...

员工持股计划认购 - 2021年37人参与员工持股计划，认购资金20,286,220.50元，对应股份2,760,030股[3] 股份变动 - 2021年12月28日股份非交易过户至员工持股计划证券账户[4] - 2023年6月2日处置股份693,000股，持股总数变为2,067,030股[5] - 2023年6月8日权益分派后，持股总数变为2,893,842股[5] 锁定期与解锁 - 第一个锁定期2022年12月27日届满，解锁比例30%，计828,009股[5] - 第二个锁定期2023年12月27日届满，解锁比例40%，计1,545,617股，占总股本0.48%[7] 计划规则 - 员工持股计划存续期48个月，自全部标的股票过户起算[9] - 公司实际控制权变更等情形，董事会5个交易日内决定是否终止计划[10] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[11]

2023 年 12 月 29 日 1 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于独立董事津贴实施方案的议案 | 5 | | 议案二 | 关于外部董事津贴实施方案的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 9 | | 议案四 | 关于公司购买董监高责任险的议案 | 10 | | 议案五 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 11 | | 议案六 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 13 | | 议案七 | 关于监事会换届选举监事的议案 | 15 | 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：603496） 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票 的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二 ...

业绩相关 - 销售合同实施完毕将对公司经营业绩产生积极影响[9] 合同信息 - 2023年12月19日恒为智能与中贝通信签署5.46亿元算力一体机设备采购订单[4][5] - 甲方5个工作日内付预付款，交货前付尾款，乙方收尾款5个工作日内交货并开票[8] 风险提示 - 合同履行受外部环境、政策等因素影响[3] - 合同执行可能因上游产能或供应链问题延期[3]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-083 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合 公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。 本次修订的主要制度如下所示： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 独立董事管理办法 | | 2 | 董事会审计委员会工作细则 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 5 | 董事会战略委员会工作细则 | | 6 | 独立董事专门会议工作细则 | 本次修订的相关制度第 1 项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 2023 年 ...