,己 (上 )股 (上 )股 ,本 ,保 (上 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 (一 )《 ; (二 )《 ; : (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 (任 ) ; (六 )中 ; (七 )中 ; ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (三 )中 ; (一 )最 36个 ; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-086 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[10] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[13] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[20] 其他 - 公司人力资源部为日常办事机构[5][6] - 工作细则由董事会审议通过生效，负责修订解释[18]

审计委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[6] 审计委员会运作 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[11] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议通知应于会议召开前三日发出，紧急情况可口头通知[17] 审计委员会决策 - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[18] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计委员会支持 - 公司应为其提供工作条件并配备人员承担日常工作[19] 审计委员会记录与保密 - 会议须制作记录并由证券部保存[19] - 会议通过的议案及表决结果可多种形式提交董事会[19] - 出席会议人员对会议事项负有保密义务[19] 审计委员会回避与披露 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[20] - 公司须披露人员情况及变动情况[24] - 须在披露年报时披露年度履职情况[24] - 发现重大问题应督促整改并披露完成情况[24] - 董事会未采纳审议意见公司须披露并说明理由[24] - 须按规定披露专项意见[24]

战略委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 每年不定期召开，提前三天通知，全体同意可豁免[11] 其他规定 - 表决方式多样，可通讯表决[11] - 总经理等可列席，可邀非委员人员[12] - 可聘中介，费用公司支付[13] - 工作细则董事会审议生效，负责修订解释[16]

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的规定; 提名人恒为科技(上海)股份有限公司董事会,现提名张茵为恒为科技(上 海)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任恒为科技 (上海) 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与恒为科技（上海）股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-085 恒为科技（上海）股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日召开。本次职工代 表大会选举赵旻芬女士担任公司第四届监事会职工监事，任职日期自股东大会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵旻芬女士将与 2023 年第三次临时 股东大会选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日 附件：《职工监事简历》 赵旻芬女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 9 月至今任上海恒为信息科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司 质量检验、生产主管、体系主管。2013 年至 2023 年担任恒为科技（上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢美山，已充分了解并同意由提名人恒为科技（上海）股份有限公司董 事会提名为恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒为科技 （上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会在独立董事中任命[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序，提出建议[7] - 必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头[7] 提名委员会会议 - 每年不定期召开，提前三天通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[14] 工作细则 - 由董事会审议通过后生效，负责修订解释[18]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事成员。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审 ...