募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目相关 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[9] - 募投项目超过原定完成期限拟延期，公司需披露相关情况并履行决策程序[18] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 闲置募集资金投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[12] 超募资金使用限制 - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[12] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需董事会、股东大会审议通过，为股东提供网络投票表决方式[13] - 公司将超募资金用于在建及新项目，应投资主营业务，比照变更募集资金规定执行[14] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议并公告[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[7] 资金使用审议与公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品需董事会审议通过，监事会等发表同意意见并公告[10] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[15] - 单个募投项目完成后，将节余募集资金用于其他募投项目，需经董事会等审议同意[19] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并在披露年报时在上海证券交易所网站披露[22] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 每个会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[22]

业绩总结 - 2023年度公司共计提资产减值准备46,656,800.66元[2] - 信用减值损失计提16,785,896.96元，资产减值损失计提29,870,903.70元[3] - 本次计提减少公司合并报表利润总额46,656,800.66元[10] 减值明细 - 应收票据坏账损失计提170,824.63元[7] - 应收账款坏账损失计提2,680,467.27元[7] - 其他应收款坏账损失计提 - 109,518.77元[7] - 长期应收款坏账损失计提14,044,123.83元[7] - 存货跌价损失计提29,870,903.70元[7]

公司治理 - 2023年公司董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会3、2、1次[7] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 业务合规 - 2023年度关联交易符合原则，不损害公司及中小股东利益[11] - 2023年度按时披露报告，财务数据准确详实[12] 人事安排 - 同意续聘众华会计师事务所为2023年审计机构[15] - 2023年度董事和高管任职资格和程序合规[16] 未来展望 - 2024年独立董事按法规履职，加强沟通关注信披[19]

审计机构聘请 - 公司聘请众华所作为2023年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 众华所上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] - 众华所2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[2] 项目人员情况 - 项目合伙人刘磊近三年签7家上市公司审计报告，签字注册会计师袁宙签5家，项目质量控制复核人孙立倩复核9家[2][3] - 刘磊、袁宙最近三年未受行政处罚等[4] 审计工作情况 - 2023年审计中众华所就重大会计审计事项咨询，无不能解决的意见分歧[5] - 众华所针对公司情况制定2023年审计工作方案，围绕多项审计重点展开[8] - 众华所配备专属审计团队，核心成员有专业资质，后台支持团队含多领域专家[9] 其他保障情况 - 公司在聘任合同中明确众华所信息安全管理责任，众华所有相关控制制度并有效执行[10] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[11]

募集资金情况 - 公司实际发行28,932,436股，每股11.99元，募集资金总额346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元永久补充流动资金[2] 项目投入情况 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用53,202,232.59元，本年度使用0元[5] - 新建年产30万台网络及计算设备项目实际使用142,972,133.20元，本年度使用40,271,963.65元[5] - 补充流动资金实际使用151,048,214.01元，本年度永久补流50,713,686.04元[5] 项目效益与进度 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目投入进度86%，本年度实现效益4,087,325.89元[17] - 新建年产30万台网络及计算设备项目投入进度79%，本年度未实现效益[17] - 补充流动资金项目投入进度100%[17] 其他情况 - 2023年度未发生募集资金置换情况[6] - 2023年同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2023年使用闲置资金买理财产品未超额度[9] - 同意将截至2023年8月18日节余50,644,434.97元永久补充流动资金[10] - 2023年度募集资金使用及披露真实准确完整，无违规重大情形[12] - 因全球供应链紧张等因素，新建年产30万台网络及计算设备项目进度延误，预计达到可使用状态日期调整为2023年6月[17] - 截至2023年12月31日，项目可行性未发生重大变化[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行28,932,436股新股，每股11.99元，募资346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元补充流动资金，专户销户[10] - 2021年10月用65,111,083.68元募资置换自筹资金及发行费用，2023年未置换[12] - 2023年4月同意用不超1亿元闲置募资现金管理，未买理财产品[13] - 2023年8月将50,644,434.97元节余募资补充流动资金[15] 项目投入情况 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目用53,202,232.59元，投入进度86%，效益4,087,325.8元[12][23] - 新建年产30万台网络及计算设备项目用142,972,133.20元，投入进度79%[12][23] - 补充流动资金用100,334,527.97元，投入进度100%[12][23] 其他情况 - 2023年度募资使用披露真实准确完整，无违规[17] - 保荐机构认为2023年度募资存放、管理及使用合规[18] - 因全球供应链紧张，新建项目进度放缓[23]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[9] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅变动需关注[19] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与审计[20] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[12] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[19] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[19] - 本制度未尽事宜按法律法规等有关规定办理[22] - 本制度与法律法规或公司章程冲突时，以其规定为准[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[24]

人员与业务数据 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[5] - 2023年度收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[5] - 2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 2023年度审计费用合计99万元[16] 未来展望 - 拟续聘众华所担任2024年度审计机构，费用待协商[21] 监管情况 - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[12] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[12] 会议决策 - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[21] - 聘任需股东大会审议通过生效[22]

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司进行董事会换届选举，任期三年[1] - 2023年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 评估众华会计师独立性和专业性，建议续聘为2023年度审计机构[4] - 2023年度公司内部审计工作有效，未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职，关注多方面情况[10]