担保情况 - 为恒为电子本次担保3000万元[2] - 累计为恒为电子担保余额4000万元，占2024年经审计净资产2.94%[2] - 累计对外担保总额5000万元，占2024年经审计净资产3.68%[10] - 担保合同保证期间为2025年5月22日至2026年4月10日[8] 授信额度 - 2025年4月11日通过为子公司提供不超8000万元综合授信额度议案[3] 子公司情况 - 恒为电子注册资本21000万元，公司持股100%[5] 财务数据 - 2025年3月31日恒为电子资产278566338.38元，负债76875268.64元，净资产201691069.74元[6] - 2025年1 - 3月恒为电子营收32576987.87元，净利润 - 1808584.24元[6] - 2024年12月31日恒为电子资产268715298.23元，负债65215644.25元，净资产203499653.98元[6] - 2024年度恒为电子营收175252605.43元，净利润 - 4306496.86元[6]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.02元（含税），以总股本320,209,243股为基数，共计派发现金红利6,404,184.86元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年5月27日，除权（息）日和最后交易日为2025年5月28日 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [3] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.018元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.018元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股红利0.02元 [5] 咨询方式 - 权益分派疑问可通过公司证券部电话021-61002983咨询 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月9日股东会通过[3] - 以320,209,243股为基数，每股派0.02元，共派6,404,184.86元[4][5] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[3][6] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[8][9][10]

业绩总结 - 2025年5月21日公司收到软件产品增值税即征即退政府补助4,245,130.84元[3] - 该补助占2024年度经审计归母净利润比例为16.26%[3] - 补助为与收益相关，全部计入当期损益[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔主持 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为32.5289% [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [2] - 主要议案表决情况： - 第一项议案：A股股东同意票103,988,563股（99.8348%），反对131,220股（0.1259%），弃权40,777股（0.0393%）[1] - 第二项议案：A股股东同意票103,983,863股（99.8303%），反对74,120股（0.0711%），弃权102,577股（0.0986%）[1] - 第三项议案：A股股东同意票103,988,163股（99.8344%），反对73,620股（0.0706%），弃权98,777股（0.0950%）[1] - 第四项议案：A股股东同意票103,990,563股（99.8367%），反对72,920股（0.0700%），弃权97,077股（0.0933%）[1] 现金分红表决情况 - 持股50万以下普通股股东：同意843,708股（85.7509%），反对82,620股（8.3971%），弃权57,577股（5.8520%）[3] - 持股50万以上普通股股东：同意3,465,075股（98.3788%），反对0股（0.0000%），弃权57,100股（1.6212%）[3] 其他重要事项 - 议案包括2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、补选非独立董事等 [4] - 所有议案均为普通议案，获得出席股东大会股东所持表决权总数二分之一以上通过 [4] - 律师见证认为会议程序合法有效 [4]

股东大会基本信息 - 恒为科技2024年年度股东大会于2025年5月9日在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议由董事长沈振宇主持，网络投票通过上交所系统进行，投票时间段为交易日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月11日决议召开会议，4月15日发布正式通知 [2][3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共449人，代表有表决权股份104,160,560股（占总股本32.5289%），其中现场出席8人（持股97,254,814股，占比30.3723%），网络投票441人（持股6,905,746股，占比2.1566%） [4] - 中小投资者440人参与表决，代表股份1,460,992股（占总股本0.4563%） [4] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，召集人为公司董事会 [4][5] 议案表决结果 核心经营事项 - 2024年年度报告及摘要议案获103,988,563股同意（99.9607%），40,777股弃权（0.0393%） [5] - 董事会工作报告议案获103,983,863股同意（99.9014%），102,577股弃权（0.0986%） [5] - 财务决算报告议案获103,990,563股同意（99.9067%），97,077股弃权（0.0933%） [6] 资本运作事项 - 利润分配方案议案获103,963,263股同意（99.8898%），中小投资者支持率86.4947% [6] - 银行授信额度议案获103,959,263股同意（99.9041%） [7] - 以简易程序向特定对象发行股票授权议案获103,945,163股同意（99.8975%），中小投资者支持率85.2557% [8] 治理与合规事项 - 续聘会计师事务所议案获103,976,263股同意（99.9004%），中小投资者支持率87.3846% [7][8] - 补选非独立董事议案采用累积投票制，获103,186,016票同意（99.0643%） [9] 法律程序有效性 - 北京市天元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程要求，出席人员资格合法有效 [9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人449人，持有表决权股份104,160,560股，占比32.5289%[5] - 公司在任董事7人全出席，在任监事3人出席2人[7] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案同意票数比例超99.8%[9][12] 人员选举 - 补选非独立董事张诗超，得票占比99.0643%当选[13]

股东大会安排 - 公司2025年4月11日决定召集2024年年度股东大会，4月15日发出通知[7] - 股东大会于2025年5月9日14点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共449人，持有表决权股份104,160,560股，占比32.5289%[11] - 现场会议股东及代表8人，持有表决权股份97,254,814股，占比30.3723%[11] - 网络投票股东441人，持有表决权股份6,905,746股，占比2.1566%[11] - 中小投资者440人，代表表决权股份数1,460,992股，占比0.4563%[11] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案同意票103,988,563股，占比99.8348%[17] - 2024年度利润分配方案中小投资者同意票1,263,595股，占比86.4947%[22] - 向银行申请授信额度议案同意票103,959,263股，占比99.8067%[23] - 某议案所有股东同意103,814,863股，占比99.6681%，中小投资者同意1,115,195股，占比76.3365%[26] - 续聘会计师事务所议案所有股东同意103,976,263股，占比99.8230%，中小投资者同意1,276,595股，占比87.3846%[27] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案所有股东同意103,945,163股，占比99.7932%，中小投资者同意1,245,495股，占比85.2557%[28][30] - 补选非独立董事选举张诗超，所有股东同意103,186,016票，占比99.0643%，中小投资者同意486,348票，占比33.2911%[31] - 某议案所有股东反对245,720股，占比0.2359%，中小投资者反对245,720股，占比16.8198%[26] - 续聘会计师事务所议案所有股东反对80,720股，占比0.0774%，中小投资者反对80,720股，占比5.5253%[27] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案所有股东反对108,720股，占比0.1043%，中小投资者反对108,720股，占比7.4420%[28][30] - 某议案所有股东弃权99,977股，占比0.0960%，中小投资者弃权99,977股，占比6.8437%[26] - 续聘会计师事务所议案所有股东弃权103,577股，占比0.0996%，中小投资者弃权103,577股，占比7.0901%[27] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案所有股东弃权106,677股，占比0.1025%，中小投资者弃权106,677股，占比7.3023%[28][30]

市场表现 - A股主要指数震荡上行 通信 电力设备 银行 传媒等行业午后领涨 光模块(CPO)和光通信概念指数强势走高 [1] - 云计算50ETF(516630)盘中涨幅超1.5% 持仓股中新易盛午后涨幅达14% 中际旭创 东华软件 博思软件 恒为科技等涨幅居前 [1] 行业动态 - 海外云厂商25年Q1资本支出总计765.4亿美元 同比大幅增长64.0% [1] - 算力需求受AI驱动呈现跳跃式增长 短期供应紧缺与大模型"军备竞赛"加剧供需矛盾 [1] - 光模块作为算力基础组件仍具高增长潜力 当前估值处于低位有望回升 [1] 产品信息 - 云计算50ETF(516630)聚焦AI算力产业链 覆盖光模块 算力租赁 数据储存 服务器 液冷等细分领域 [2] - 标的指数(930851)中DeepSeek概念股权重达42.9% [2] - 该ETF管理费0.15% 托管费0.05% 合计0.2%为同类最低费率水平 [2] 投资逻辑 - AI应用仍处早期阶段 具身智能等场景存在巨大发展空间 [1] - 算力板块具备底层需求支撑 除光模块外 算力设备 数据中心及配套产业同样受益 [1]

股权与投资 - 公司全资子公司恒为未来持有中能智慧3.6350%份额[2] 公司变更 - 中能智慧拟变更执行事务合伙人等信息，出资额拟变为6600万元[2] - 中能智慧完成变更取得新执照，出资额为6600万元[3]