现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超3亿自有资金现金管理[2] - 投资产品为定期、结构性存款等[2] - 投资期限自2024年股东大会通过起12个月[5] 决策与流程 - 相关议案已通过董事会和监事会，待2024年股东大会审议[2][10] - 授权董事长行使投资决策权，期限12个月[6] 风险提示 - 虽选低风险产品，但投资或受市场波动影响[11]

人员与业务数据 - 众华所2024年末合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[5] - 2024年度收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[5] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[5] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户12家[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] - 2024年度审计费用合计102万元[13] 监管情况 - 众华所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[8] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施2次[8] 决策进展 - 2025年4月11日公司董事会审议通过续聘议案[18] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议并生效[19]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年推进内部控制体系完善优化[19] - 2025年加强对控股及重要参股子公司内控检查监督[19] 其他新策略 - 制定一般内控缺陷整改计划并推进执行[16] - 完善一般内部控制设计缺陷，关注执行缺陷[17]

业绩数据 - 恒为云驰2024年末总资产14667.44万元，营收10599.56万元，净利润6703.31万元[5] - 恒为电子2024年末总资产26871.53万元，营收17525.26万元，净利润 - 430.65万元[7] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超8000万元综合授信额度担保，期限1年[3] - 恒为云驰、电子目前担保余额各1000万元，本次分别新增2000万、4000万元[6] - 累计对全资子公司担保余额2000万元，占最近一期经审计净资产比例1.47%[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估罗芳、谢美山、张茵独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

业绩数据 - 2024年营业收入11.17亿元，净利润2684.91万元，总资产20.06亿元，净资产13.61亿元，分红1280.84万元[55] - 近三年累计分红及回购总额为4643.03万元（含税），占近三年年均净利润的比例为76.59%[92] 用户数据 - 2024年度公司客户满意度综合考核结果为95分[185] 未来展望 - 董事长称2024年公司在诸多方面再创佳绩，将为股东和社会创造更大价值[21] 新产品和新技术研发 - 2024年8月27日，公司携手POP趋势&POP•设界发布AI超融合一体机[193] - 2024年11月26日，公司牵头制定的《智算可视化平台能力要求》团体标准正式立项[197] - 2024年研发投入1.42亿元，研发人员占比52.29%，研发人员共计320人[55][156] - 2024年新增发明专利9个，累计49个；新增实用新型专利5个，累计11个；新增软件著作权29个，累计189个[156] 公司治理 - 2024年公司修订及制定5项规范治理制度[74] - 2024年公司召开5次董事会，审议28项议案，董事出席率100%[82] - 2024年公司召开1次股东大会，审议11项议案[85] - 2024年公司召开5次监事会，审议24项议案，监事出席率100%[85] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，审议8项议案[86] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[86] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议1项议案[86] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数为612人[102] - 公司生产、销售、技术、行政、财务人员占比分别为53%、14%、15%、16%、3%[103] - 公司硕士、本科、大专、高中及以下学历人员占比分别为62%、12%、11%、15%[103] - 2024年《大师小课》系列累计10期，544人次参训，覆盖18类主题[123] - 2024年《合作伙伴分享》累计8期，311人次参训，覆盖多个领域[123] - 2024年针对31名关键角色设计“客户价值创造”专项培训[123] - 2024年“恒享学”课程库新增235门，460人学习，总学时达2722h[127] 安全与质量 - 2024年重大生产事故和重大环境污染事故均为0次，全年度公司安全事故为0次[55][159] - 重伤事故目标0次，达成0次；每年轻伤事件目标≤1次，达成0次；各类废弃物合规受控转移率目标100%，达成100%；环境事故目标0次，达成0次[160] - 公司过去一年投诉解决率达100%[183] - 2024年度公司违反服务等级协议次数为0次[185] 社会责任 - 2024年3月恒为科技通过上海联劝公益基金会向项目捐赠6万元[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14点召开[2][3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[4] - 审议议案包括2024年年度报告及摘要等多项议案[7] - 议案于2025年4月11日经相关会议审议通过，4月15日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8、9、10[11] - 股权登记日为2025年4月29日[16] - 会议登记时间为2025年5月8日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部[18] - 联系电话为021 - 61002983，传真为021 - 61002388，邮箱为securities.affairs@embedway.com[20] - 公告发布时间为2025年4月15日[21] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名、候选人12名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，投资者持100股股票有500票表决权[26] - 某上市公司应选独立董事2名、候选人3名，投资者持100股股票有200票表决权[26] - 某上市公司应选监事2名、候选人3名，投资者持100股股票有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

会议情况 - 恒为科技第四届监事会第七次会议于2025年4月11日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，表决全票同意[3][5][8][9][10][12][15][16][19][21][22][25] - 《关于2024年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[4][7][11][14][20][24][25] 资金与审计 - 同意公司及子公司3亿自有资金现金管理[19] - 同意续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[22][23] 其他议案 - 审议通过员工持股计划预留份额分配等议案[26][27]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股[15] - 2025年中期分红比例不超半年度归母净利润10%且不超1000万元[16] 资金运作 - 为全资子公司提供不超8000万元担保额度，期限1年[20] - 向金融机构申请不超12亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会[21] - 公司及子公司用不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[23] 子公司变动 - 上海恒为智能科技有限公司增资到15000万元[35] - 上海恒益智慧能源发展有限公司减资到300万元[37] 人事变动 - 胡德勇辞去董事、副总经理职务，任战略顾问[39] - 提名张诗超为非独立董事候选人[39] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议2025年4月11日召开，7名董事全到[2] - 多项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[3][6][9][10][11][13][15][18][20][21][23][26][31][32][34][35][36] - 提请2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议10项议案[42][43] 其他 - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[26]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润26,849,070.47元，母公司净利润99,525,849.15元[3] - 2024年累计现金分红12,808,369.72元，比例47.71%[4] - 近三年累计现金分红46,430,340.25元，平均净利润60,618,220.22元[6] 利润分配 - 2024年每10股派0.2元，不转增不送股，拟派6,404,184.86元[2][4] - 2025年中期分红不超半年度归母净利润10%且不超1000万[8] 其他 - 2024年度提取10%法定公积金9,952,584.92元[3] - 截至2024年底可供分配利润430,429,974.56元[3] - 2025年4月11日董事会通过相关议案[10] - 利润分配方案待2024年股东大会批准[13]