业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备24,487,562.41元[2] - 2025年上半年计提信用减值损失2,696,489.53元[4] - 本次计提减值准备减少公司合并报表利润总额24,487,562.41元[8] 资产减值详情 - 2025年半年度公司计提资产减值损失21,791,072.88元[5] - 存货跌价损失为21,591,072.88元[7] - 长期股权投资减值损失为200,000.00元[7] 坏账损失详情 - 应收票据坏账损失为 - 136,990.86元[5] - 应收账款坏账损失为3,746,050.37元[5] - 其他应收款坏账损失为 - 852,399.75元[5] - 长期应收款坏账损失为 - 60,170.23元[5]

公司治理 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，需提交股东大会审议[2] - 公司对《公司章程》进行系统性修订，拟授权董事会办理工商变更登记[3] - 公司依据相关法规制定及修订部分公司治理制度，涉及29项制度[5][6][7] 股本与股份 - 公司发起人以上海恒为信息科技有限公司截至2014年6月30日经审计的净资产112,931,334.59元，按11.293133:1比例折为股本1,000万股，其余102,931,334.59元计入资本公积[11] - 公司已发行股份数为32,020.9243万股，均为普通股[11] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[19] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事[37] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[40] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事占多数[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[45] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[46] - 总经理由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[46] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，职工代表比例不低于三分之一[49] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事会决议需经半数以上监事通过[50] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[51] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[51] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[53] 公司变更与清算相关 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[56][57] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[57] - 公司出现解散事由应在十日内公示[59]

离职生效规定 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 任期届满未获连任，董事自股东会决议、高管自董事会决议离职[6] 特殊履职与补选 - 特定情形原董事履职至新董事选出，公司60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[5] 履职限制与责任 - 任职特定情形不能履职应报告停止履职[5] - 每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] - 擅自离职或违法致损应担责，公司可追责追偿[11][12] 制度相关 - 制度适用于全体董事及高管离职情形[2] - 制度经董事会决议通过，解释权归董事会[14]

津贴方案 - 津贴范围为公司独立董事，其他董事不享受[2] - 津贴标准每人每年108000元，月均9000元（税前）[2] - 津贴从股东会通过当日起算，按月发放[2] - 差旅费及履职费公司据实报销[2] - 津贴由公司代扣代缴个税[2] 特殊情况 - 不再担任职务次月起停发津贴[2] - 受处分处罚，董事会可提扣减或停发议案报股东会审议[2] 方案生效 - 方案由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[2]

业绩总结 - 2024年半年度每10股派现0.2元（含税）[4] - 2024年度每10股派现0.2元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额12808369.72元，比例47.71%[4] 未来展望 - 未来两到三年，信创和行业AI应用趋势确定性高[2] 新产品和新技术研发 - 2025年持续打造核心技术，拥抱行业趋势[2] - 2025年执行AI战略，拓展AI智算领域[3] - 2025年升级研发技术平台，增智算新技术投入[6] 其他新策略 - 2025年聚焦治理效能提升，优化架构及制度体系[8] - 2025年强化“关键少数”履职效能，加强监督约束[10] - 基于“技术同心”战略，多技术领域重点投入[3]

外部董事津贴方案 - 为外部董事制定津贴实施方案[2] - 每人每月津贴9000元（税前）[2] - 差旅费、食宿费由公司承担[2] - 津贴代扣代缴个税，按月发放[2] - 方案报股东会批准生效及修改[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月8日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[4] - 股权登记日为2025年9月1日[12] - 会议登记时间为2025年9月5日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室[4] - 会议登记地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技证券部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度[7] 其他信息 - 议案于2025年8月14日第四届董事会第八次会议审议通过，2025年8月15日披露[7] - 联系电话为021 - 61002983，传真为021 - 61002388，邮箱为securities.affairs@embedway.com[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年8月14日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》全票通过[5] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》全票通过[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日召开[2] - 同意提请于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东大会[10] 业绩与分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要的议案[3] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[4] - 公司总股本320,209,243股，拟派发现金红利1,601,046.22元（含税）[5] - 拟派发现金红利占2025年1 - 6月净利润的8.99%[6] 议案审议 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备的议案[7] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案[8] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案[9] 股东大会审议 - 2025年第一次临时股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[11]

业绩总结 - 2025年半年度净利润17,815,600.74元[3] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润459,249,234.96元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润455,582,991.48元[3] 利润分配 - 2025年半年度分红比例不超净利润10%且不超1000万元[4] - 每10股派0.05元（含税），不转增不送股[2] - 拟派红利1,601,046.22元，占净利润8.99%[4] 决策通过 - 2025年8月14日董事会、监事会审议通过分配方案[5][6]