证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就 八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集 资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实 际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] 收入与收费 - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元[1] - 容诚2022年审计业务收入254,019.07万元[1] - 容诚2022年证券期货业务收入135,168.13万元[1] - 容诚2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险与监管 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任[4] - 容诚近三年受监督管理措施12次等[4] 决策事项 - 2023年4月19日董事会、5月18日股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[5]

内控情况 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5][6][20][21] - 自评价报告基准日至发出日，未影响内控有效性评价结论[7] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] 范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比97.64%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.05%[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按占上一年度利润总额等比例划分[18] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分[19] 未来展望 - 2024年公司将严格执行内控各项制度提升管理水平[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的具体 情况如下： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-009 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 一、2023 年度薪酬发放情况 根据公司 2023 年度薪酬方案及考核情况，各董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬发放情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 王清华 | 董事长、总经理 | 81.05 | | 贺先兵 | 董事、副总经理 | 57.25 | | 俞振华 | 董事、副总经理 | 82.00 | | 王英喆 | 董事 | 7.33 | | 张为公 | 独立董事 | 1.50 | | 俞玲 | 独立董事 | 1.50 | | 蔡金健 | 监事会主席 | 31.50 | ...

会议情况 - 2023年1 - 10月召开4次董事会、2次股东大会[4] - 召开3次审计、1次战略等各专门委员会会议[4] 经营与财务 - 2023年度日常经营关联交易80.02万元未超额度[8] - 续聘容诚为2023年度审计机构[8] 合规情况 - 对波兰子公司担保决策程序合规[10] - 募集资金存放使用合法合规未改用途[10] - 内控专项审计有效无重大缺陷[10] 独立董事 - 赵高峰参加会议无缺席、反对或弃权[4] - 报告期未独立聘请中介机构行使职权[5]

会议情况 - 2023年10月13日至12月31日召开2次董事会、1次股东大会，独立董事俞玲均准时参加[3] - 报告期内召开2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议，俞玲出席[3] 经营数据 - 2023年度累计发生日常经营关联交易80.02万元，履行审议程序且未超额度[7] 人事与审计 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，俞玲同意[7] - 第三届董事会聘用周琴为财务总监，俞玲认为其具备资格和能力并同意[9] 合规情况 - 报告期内董事、高管薪酬符合行业和公司实际[9] - 不存在违规担保和资金占用情况[9] - 公司及关键人员严格遵守承诺，无变更或违反[9] - 不断健全完善内控体系，未发现重大内控缺陷[9]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润127,857,343.07元，母公司净利润141,539,796.82元[4] 利润分配 - 每10股派现10元（含税），转增4股[2] - 现金分红167,723,613.00元（含税），占2023年净利润131.18%[8] - 转增后总股本为235,208,082股[8] 其他 - 方案需股东大会审议通过方可实施[11] - 不会对现金流产生重大影响[11]

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，第二届审计委员会任期1月1日至10月12日，第三届10月13日至12月31日[1] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] 会议审议 - 2023年4 - 10月各次审计委员会会议审议报告、议案等多项事项[4] 审计意见 - 2023年审计委员会认为公司财务信息真实准确完整，无欺诈等情形[5] - 提议续聘容诚为公司提供审计服务[6] - 认为公司内控报告内容真实准确，无重大缺陷[6]

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...