会议情况 - 2023年10月13日至12月31日召开2次董事会、1次股东大会[4] - 报告期内召开2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议[5] 经营与人事 - 2023年度累计发生日常经营关联交易80.02万元[9] - 张为公2023年10月13日起任第三届董事会独立董事[1] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内募集资金存放与使用合法合规[11]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费4.29亿元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[3] 财务数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[2] 风险相关 - 2023年9月在乐视网案被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[4] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[5] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3]

募集资金情况 - 2019年10月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价43.44元，应募集130320.00万元，实际募集125496.60万元[1] - 公司募集资金总额为130320.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为123758.02万元[25] - 2023年度公司募集资金总额为123758.02万元[23] 资金使用情况 - 2023年度直接投入募集资金项目14468.48万元，募集资金专用账户利息及理财产品收益173.44万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金121189.64万元，募集资金专户余额8087.81万元[3] - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金122196.06万元，其中直接投入项目累计71596.88万元[8] - 公司置换预先投入募投项目资金1384.54万元[8] - 2023年累计使用闲置募集资金16000.00万元购买产品，赎回35500.00万元，收益134.59万元，期末余额0.00万元[9] - 2023年公司使用闲置募集资金购买产品合计认购35500.00万元收益134.59万元[12] - 2023年公司将电踏车项目剩余8999.55万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[13] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目[24] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金16000.00万元购买银行结构性存款产品[24] - 截至2023年12月31日，电驱动系统技术中心升级改造项目总投入金额为16942.77万元，超出3534.83万元由自有资金支付[24][25] 项目进展情况 - 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，截至期末累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，2022年11月达预定可使用状态，实现收入39171.25万元[23] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，2023年投入12341.83万元，截至期末累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，预计2024年1月达预定可使用状态[23] - 电驱动项目承诺投资13407.94万元，截至期末累计投入13407.94万元，投入进度100.00%，2022年5月达预定可使用状态[23] - 2021年3月10日，“锂离子电池生产项目”实施主体变更为全资子公司，实施地点变更[28] - 境外市场营销项目金额为12974.88万元，补充流动资金项目金额为35000.00万元[24] - 截至2023年12月31日，项目合计进度为95.07%[24] 审计评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[17] - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形，信息披露及时准确完整[18]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、 境外市场营销项目 节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目 募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收 益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最 终结转时项目专户资金余额为准。 本事项尚需提交股东大会审议。 专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 1 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严 格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度， 公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足， 行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务 开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万 元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比 下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同 比下降 3.72%。 二、董事会工作 ...

业绩总结 - 2023年度公司对存货等合计计提减值准备59362525.74元[1] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额5936.25万元[8] 数据详情 - 2023年度存货跌价准备计提35403652.11元，转销18274128.93元[2][4] - 2023年度应收账款减值准备计提23720608.99元，收回或转回380731.40元[2][5] - 2023年度其他应收款减值准备计提238264.64元[3] 年末余额 - 2023年末原材料存货跌价准备余额为31103598.04元[4] - 2023年末库存商品存货跌价准备余额为21918291.12元[4] - 2023年末委托加工物资存货跌价准备余额为99610.48元[4]

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 ...

名称：苏州戈雅贸易有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-004 八方电气（苏州）股份有限公司 关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称"戈雅贸易"）的通知， 因其经营发展的实际需要，戈雅贸易对经营范围进行了工商变更登 记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更完 成后，戈雅贸易经营范围新增"一般项目：摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）"。 戈雅贸易变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA1MBD3B37 一般项目：服装服饰批发；五金产品批发；鞋帽批发；塑料制品 销售；可穿戴智能设备销售；日用品批发；摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

审计机构与人员变更 - 公司2023年4月19日续聘容诚事务所为2023年度审计机构[1] - 因内部工作调整，拟补充任张池为2023年度审计项目签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为任张池、周敬文[2] 新增签字注册会计师情况 - 任张池2019年成中国注册会计师，2015年起从事上市公司审计业务[4] - 任张池近三年签署过常润股份等上市公司审计报告，无违规受罚记录[4][5] 变更影响 - 本次变更工作交接有序，不影响2023年度审计工作[6]