证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-016 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对公司 2023 年年度报告提出如下书面审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相 关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果。在公司 2023 年年度报告编制和审议的过程中， 监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-015 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-011 八方电气（苏州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 并调整回购价格和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司第 一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除 限售期解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本期不满足解除限 售条件的限制性股票，并根据 2020 年度利润分配方案、2021 年度利 润分配方案、2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案相应调整 回购价格及回购数量。现对相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 调整后限制性股票回购注销数量：139,342 股 调整后限制性股票回购价格：52.88 元/股 本次回购注销事项由公司 2020 年第二次临时股东大会授 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董 事及高管的履职情况等进行全面监督，维护了公司和全体股东的利益。 现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2022 年度内部控制的自我评价报告》《2022 年度利润 分配预案》《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于预计 2023 年度公司日常经营关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-013 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 1.2023 年度资本公积转增股本 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权 登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股） 为基数，每 10 股转增 4 股, 如在实施权益分派的股权登记日前总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配 总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具 体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本预案》（2024-007）。 2.回购注销部分限制性股票 因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制 条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制 1 性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的相关要求，为进 一步建立健全八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红政策及监督机制，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《八方 电气（苏州）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称《回报规划》），具体内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量经营发展实际情 况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、公司制定《回报规划》的原则 《回报规划》的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》有 关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者合理的投资回 报，又要兼顾公司的实际经营情况和可持续性发展。公司的利润分 ...

公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,647,722,871.51元，较上年同期下降42.18%[13] - 归属于公司股东的净利润为127,857,343.07元，较上年同期下降75.03%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为458,405,073.40元，较上年同期增长30.67%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.76元，较上年同期下降75.08%[14] - 公司2023年营业收入第一季度为451,586,564.48元，第四季度为299,071,281.23元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为20,895,697.22元[17] 公司发展战略 - 公司在2023年积极应对市场变化，加强技术研发、产品质量和售后服务投入，夯实核心竞争力[19] - 公司在2023年参加多国重要展会，展示多种驱动系统解决方案，品牌力量进一步增强[20] - 公司子公司基建项目圆满结束，新建厂房投入使用，成为公司重要生产和运营基地[20] - 公司启动DDS经销商直接服务系统项目，提供更高效灵活的售后服务，售后服务水平向世界一流品牌靠拢[20] - 公司于2023年取得海关AEO高级认证，有助于提高进出口通关效率，享受便利[20] - 公司通过海关AEO高级认证和实验中心通过CNAS认可，提升了公司形象和国际竞争力[21] 公司业务情况 - 公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务[27] - 公司2023年度实现营业收入164,772.29万元，同比减少42.18%，净利润为12,785.73万元，同比减少75.03%[35] - 公司主营业务收入为164,203.31万元，主营业务成本为117,141.41万元[37] - 电踏车、电机、一体轮电机、电池等产品的营业收入和毛利率比上年均有不同程度的增减[38] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额28.95%[39] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额19.52%[41] 公司财务状况 - 销售费用在2023年度达到117,695,466.20元，同比增长14.33%[42] - 管理费用在2023年度达到113,216,660.12元，同比增长13.81%[42] - 研发费用在2023年度达到89,868,605.33元，同比增长5.96%[42] - 财务费用在2023年度达到-32,855,961.97元，同比减少15.95%[42] - 公司研发人员数量为223人，占总人数的比例为20.57%[42] - 研发人员中本科学历人数最多，为162人[42] 公司治理及内部控制 - 公司建立了相互独立、权责明确的公司治理机构，包括股东大会、董事会、监事会等，并设立了专门委员会提供咨询和建议[63] - 公司拥有独立完整的资产，包括办公用房、专用设备、商标、专利等，不存在资产被控股股东占用损害公司利益的情况[64] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照规定程序推选和任免，不存在超越公司决策机构做出人事任免决定的情况[64] - 公司设立独立的财务部门和内审部门，建立完善的财务会计制度和内部审计制度，独立进行财务决策[64]

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行3000.00万股，每股发行价43.44元，募集资金总额130320.00万元，实际募集123758.02万元[1] - 2023年直接投入募集资金项目14468.48万元，专用账户利息及理财收益173.44万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金121189.64万元，专户余额8087.81万元[2][3] - 2023年累计使用闲置募集资金16000.00万元购买产品，赎回35500.00万元，收益134.59万元[10][11] 募投项目情况 - 电踏车用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，实现收入39171.25万元[23] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，本年度投入12341.83万元，累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，2024年1月预计投产[23] - 电驱动系统技术中心升级改造项目承诺投资13407.94万元，累计投入13407.94万元，投入进度100.00%[23] - 境外市场营销项目承诺投资12974.88万元，本年度投入3662.83万元，累计投入12822.38万元，投入进度98.82%[23] - 补充流动资金项目承诺投资35000.00万元，累计投入35000.00万元，投入进度100.00%[23] 其他情况 - 2021年3月10日，公司将“锂离子电池生产项目”的实施主体变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点变更为苏州相城区[3] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[15] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了募集资金实际存放与使用情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用情形[17][18]

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 八方电气(苏州) 股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 您可使用手机 " " 此 " 此 " 此 上 ， 此 明 用于证 明 该 中 时 的会计 师 事 分 ， 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm 。 " " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm/x 关于八方电气(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0389 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计八方股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对八方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 八方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）现 任独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行了自查，并 将自查结果提交董事会。 公司董事会结合张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性 情况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：经核查，公司 独立董事张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立客观决策的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...