展鹏科技股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合上市地监管法律的资格要求。 第二章 独立董事的构成 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东 利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

展鹏科技股份有限公司于 2023年10月 30日召开第四届董事会第八次会议,我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项,我们发表事前认可意见如下: 1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 胡 翡 陈 票 2023 年 10 月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案》,认为天职国际具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其 担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立 审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次 会议审议。 独立董事签署: 李专元 2023 年 10月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 展鹏科技股份有限公司于 2023年 10 月 30 日召开第四届董事会第八次会议, 我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项, ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-044 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集 和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、 黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘天 ...

展鹏科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规 范性文件和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵 害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）持有股份的比例虽不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东； （三）有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及证券交易所认定的其他情形。 ...

展鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 17 日 展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-045 展鹏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事 ...

展鹏科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《展鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 ...

展鹏科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 展鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 （七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露该候选人具体情 形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作： （一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （六）本公司现任监事； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限 ...

展鹏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《展鹏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发 布或泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优 ...