业绩总结 - 公司成为国内电梯门系统细分行业首家上市公司[1] - 公司拥有国家专利技术和软件著作权80多项[1] - 公司依托工程研发中心不断突破重载门、超大开门、防火隔热门等技术[2] - 公司正努力以自己掌握的技术继续做大做强优势主体[2]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-019 展鹏科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-018 答：感谢您的关注，公司一季度经营业绩情况请关注将于 4 月 30 日披露的第一季度报 告，谢谢！ 3、你们公司的重组有没有时间表？是否出现问题？能否继续推进？ 展鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00-14:30 通 过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度 网上业绩说明会。公司董事长兼总经理韩铁林先生，智能制造事业部总经理金培荣先生，财 务总监、副总施翔先生，独立董事李专元先生，董事、副总宋传秋先生，副总高杰先生，董 事会秘书李智吉先生针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本 ...

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一 工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并 由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的， 应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 13 日 展鹏科技 2023 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-017 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京领 为军融科技有限公司 88.83%股权，并向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重 组并构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 报》披露的相关公告。 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《展鹏科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资 产重组预案监管问询函的回复公告》（公告编号：2023-068）等相关公告。 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 18 日，公司分别披露关于本次重大资产 重组的进展公告（公告编号分别为 2024-004、2024-0 ...

展鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-016 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]6314-1 号 目 录 天职业字[2024]6314-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024] 6314-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2004年1月、2015年6月、2017年3月分别进行变更，最终变更为无锡市梁溪区飞宏路8号[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5 [20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，办公地址为上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦[20] - 保荐机构持续督导期间为2017年5月16日至2023年12月31日[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称展鹏科技，代码603488 [19] - 公司法定代表人为韩铁林[15] - 董事会秘书为李智言，证券事务代表为李智吉，联系地址均为无锡市梁溪区飞宏路8号，电话均为0510 - 81003207 [16] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com，证券交易所网址为www.sse.com.cn [18] - 公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售[38] - 公司在沈阳、天津等重点市场设立8个营销服务网点，总部无锡负责江苏、上海和山东区域市场[47][48][51] - 公司拥有65项专利（其中发明专利11项）、12项软件著作权[50] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入503,365,193.98元，较2022年增长0.84%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,657,794.39元，较2022年增长96.79%[22] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年增长100%[23] - 2023年加权平均净资产收益率8.20%，较2022年增加3.93个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为89,421,554.55元、146,443,216.18元、123,300,857.91元、144,199,565.34元[25] - 2023年非经常性损益合计25,640,268.80元，较2022年的2,270,995.24元大幅增加[28] - 2023年末交易性金融资产期末余额304,133,174.10元，较期初增加75,149,641.56元[29] - 2023年末应收款项融资期末余额10,005,190.56元，较期初减少11,373,282.12元[29] - 2023年末其他权益工具投资期末余额93,360,000.00元，较期初增加24,900,000.00元[29] - 2023年末采用公允价值计量的项目合计期末余额622,673,132.77元，较期初增加303,851,127.55元[29] - 2023年公司实现营业收入503,365,193.98元，比去年同期上升0.84%[56][57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润81,657,794.39元，比去年同期上升96.79%[56] - 2023年公司营业成本384,230,707.44元，较上年同期增长2.26%[56][57] - 2023年公司销售费用8,822,541.64元，较上年同期上升14.51%[56] - 2023年公司管理费用26,744,220.10元，较上年同期下降4.17%[56] - 2023年公司财务费用 -549,918.44元，较上年同期上升53.02%[56] - 2023年公司研发费用18,789,855.93元，较上年同期下降5.14%[56] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额83,408,976.98元，较上年同期上升43.52%[56] - 本期管理费用26,744,220.10元，同比下降4.17%；研发费用18,789,855.93元，同比下降5.14%[65] - 研发投入合计18,789,855.93元，占营业收入比例3.73%[67] - 本期经营性活动产生的现金流量净额83,408,976.98元，同比上升43.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 269,681,998.25元，同比下降3219.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 60,051,112.00元，同比下降2.40%[69] - 其他权益工具投资期末数93,360,000.00元，占总资产7.65%，较上期期末增长36.37%[71] - 其他非流动金融资产期末数100,000,000.00元，占总资产8.19%，较上期增长100.00%；其他应付款期末数17,971,315.05元，占总资产1.47%，较上期下降35.06%[72] - 截至报告期末，货币资金238,819.56元存入保证金用于开具银行承兑汇票，680,000元为诉讼冻结款，应收票据4,976,431元用于票据池质押融资，合计受限资产5,895,250.56元[74] - 2022年1月1日合并财务报表追溯调整递延所得税资产171,522.47元、递延所得税负债186,435.49元，对归属于母公司股东权益影响金额为14,913.02元[151] - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整前为5,340,877.90元，调整后为5,457,804.29元；递延所得税负债调整前为10,006,867.88元，调整后为10,135,938.60元；未分配利润调整前为297,285,428.56元，调整后为297,273,284.23元；所得税费用调整前为4,329,759.79元，调整后为4,326,991.10元[155] - 券商理财自有资金发生额为430,000,000元，未到期余额为390,000,000.00元；银行理财募集资金发生额为154,000,000.00元；券商理财募集资金发生额为45,000,000.00元；私募基金自有资金发生额为10,731,080.00元，未到期余额为10,731,080.00元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯行业营业收入498,474,435.93元，同比增长23.13%，营业成本383,201,389.34元，同比增长2.03%，毛利率23.13%，减少1.49个百分点[60] - 门机生产量106,208台，同比减少8.79%，销售量109,469台，同比减少3.36%，库存量5,213台，同比减少38.48%[61] - 挂件生产量524,918台，同比减少2.10%，销售量528,721台，同比增长1.15%，库存量32,343台，同比减少10.52%[61] 公司业务发展与创新 - 2023年公司新申请8项专利，其中发明专利1项；授权专利11项，其中发明专利5项[34] - 2023年公司调整车间生产工艺布局，增加2台数控冲床、1台大吨位折弯机、3台普通折弯机等设备[35] - 2023年公司完成新门控器产品的TUV EMC认证，完成“基于ARM平台的门控系统”产品研发并开始小批市场应用[33] - 2023年公司新开发基于别墅梯1.5NM永磁电机的低压永磁门系统新产品，推出基于展鹏E4.0平台的中分层门装置[33] - 2023年公司上线改造梯微信小程序V1.0版本，推出03mini别墅梯系列门系统[33] - 2023年公司开发防护等级更高的IP65系列防水门机和采用多项防锈技术的防腐蚀门系统[33] - 2023年公司自主开发自动生单系统，可快速、批量将采购需求导入ERP系统生成采购订单[33] - 2023年公司筹划以发行股份及支付现金方式收购北京领为军融科技有限公司股权的重大资产重组[35] - 2023年公司荣获梁溪区首届区长质量奖[36] 公司未来规划 - 公司将以技术创新和质量服务提升为驱动力，巩固电梯门系统领先地位，发展相关产品，开拓新兴领域[83] - 2024年公司经营层要学习资本市场法规，确保合法合规运行，规范四大管理体系要求，延续安全生产标准化3级资质[85] - 公司要落实2024年销售任务，加大客户合作，管控应收账款，开拓改造梯市场，推进报价系统数字化改革，推广淘宝企业店[85] - 2024年机械研发部计划推出基于展鹏E4.0平台的经济型货梯门系统，电气研发部计划研发完善别墅梯1.5NM低压永磁门系统新产品并批量试用等[86] - 公司将增设销售大区概念，合理调配资源，推进“三公四化”管理工作[86] - 公司将加大新产品研发及现有产品技术改造力度，完善知识产权体系[86] - 公司将提高生产效率，降低生产成本，完善过程控制，提高产品质量[87] - 公司将控制采购成本，优化供应体系，引进优质供方[87] - 公司将完善人力资源管理，完成人才梯队建设，加强企业文化建设[87] - 公司将完善产品质量控制，加强质量控制队伍建设，完善检验标准[87] 公司股东与分红 - 2023年12月31日公司总股本为291,990,440股，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配利润58,398,088.00元（含税）[5] - 2022年度以291,990,440股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配利润58,398,088元[122] - 2023年度以291,990,440股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配利润58,398,088元[122] - 分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为71.52%，净利润为81,657,794.39元[125] - 截至报告期末普通股股东总数为14,735户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为13,731户[169] - 青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司期末持股58,398,088股，占比20.00%[171] - 青岛硅谷天堂嘉鹏股权投资有限公司期末持股29,169,845股，占比9.99%[171] - 金培荣期末持股20,610,288股，占比7.06%[171] - 奚方期末持股15,909,734股，占比5.45%[171] - 丁煜期末持股11,830,619股，占比4.05%，较上期减少4,237,800股[171] - 2023年9月7日宏坦投资向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让87,567,933股，占总股本29.99%，其中青岛鲲鹏受让58,398,088股（占20.00%），青岛嘉鹏受让29,169,845股（占9.99%）[174] - 2023年10月16日上述协议转让过户登记手续办理完毕，控股股东由宏坦投资变更为青岛鲲鹏[174][175] - 公司实际控制人为李国祥和王林江[178] - 青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司、青岛硅谷天堂嘉鹏股权投资有限公司为新增前十名股东，青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司、金培良为退出股东[172] - 前十名股东中无参与转融通业务出借股份情况[171] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[181] 公司治理与会议 - 2023年第一次临时股东大会于3月31日召开，决议于4月1日披露[97] - 2022年年度股东大会于5月18日召开，决议于5月19日披露[97] - 2023年第二次临时股东大会于11月17日召开，决议于11月18日披露[97] - 2023年3月14日召开四届四次董事会，审议通过终止及结项部分募投项目并补充流动资金等议案[107] - 2023年4月26日召开四届五次董事会，审议通过2022年度多项报告、利润分配预案等20项议案[107] - 2023年5月18日召开四届六次董事会，审议通过补选第四届董事会战略委员会成员议案[107] - 2023年8月29日召开四届七次董事会，审议通过审核2023年半年度报告等议案[107] - 四届八次董事会于2023.10.30审议多项议案，包括审核2023年第三季度报告等[108] - 四届九次董事会于2023.11.17审议多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案[108] - 四届十次董事会于2023.12.22审议受让北京领为军融科技有限公司股权并增资等议案[108] - 战略委员会于2023.12.19审议通过受让北京领为军融科技有限公司股权并增资及签署对外投资相关交易协议的议案[115] - 2023年年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[109] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[111][112][113][114] 公司人员情况 - 董事长、总经理韩铁林报告期内税前报酬总额为98.00万元[98] - 董事、销售副总宋传

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]6314-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 展鹏科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 天职业字[2024]6314-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审 ...

展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...