科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人浦军,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科沃斯机器人股份有限公司董事会,现提名黄辉为科沃斯 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科沃斯机器人股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与科沃斯机器人股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄辉，已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 四、本人无下列不良记录： （一）最近 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律 法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2024 年的财 务状况及经营成果。监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的内容真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-025 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年总经理工 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-008 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,588,895,239.91 元。经第三届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-021 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等 77 名激励对象因离职已不再符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚 未解除限售的 489,300 股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注 销部分激励对象已获授 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-022 科沃斯机器人股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核 查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等 77 名激励对象因离职已不再符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚 未解除限售的 489,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （上述议案已经薪酬与考核委员会审议通 ...