证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-061 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟合计回购注销第二期授予的限制性股票 2,484,300 股，涉及人数 98 人，回购价格 4.39 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.79%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 313,804,147 股变更为 311,319,847 股 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于调整第二 期限制性股票激励计划回购价格》的议案及《关于回购注销第二期股权激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，因公司未完 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联 系 人：于海 3、联系电话：0851-85825757 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第二期 股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 98 名激励对象已授予但尚未解锁的股 限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2023-061）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,484,300 股，公司股份总数由 313,804,147 股变更为 3 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字|2019|AN252-5 号 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,就公司本次股票激励计划回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购并注销")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司涉及股票激励计划的下述有关方面的 事实及法律文件进行了核查与验证: 1.本次回购并注销的批准与授权; 2.本次回购并注销的原因、回购价格及回购数量; 3.本所律师认为需要审查的其他文件。 本所律 ...

公司决策 - 2023年9月21日会议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[1] 股权变动 - 98名激励对象未完成2021年业绩考核，248.43万股限制性股票将被回购注销[1] 数据变更 - 公司注册资本将由31380.4147万元减至31131.9847万元[1] - 《公司章程》第五条公司注册资本修订为31131.9847万元[2] - 《公司章程》第十八条公司股份总数修订为31131.9847万股[2]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省 交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查相关资 料后对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案的独立意见 我们对《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案认真审核 后发表独立意见如下： 公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因此我们一致同意公司按照回购价格对上述98名激 ...

票的核查意见 根据《公司法》《正券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,贵州 省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了核查,发表意见 如下: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 公司监事会认为:根据《管理办法》等相关法律法规、《公司第二期限制性 股票激励计划(草案)》《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定,原授予限制性股票的 98 名激励对象因公司未完成 2021 年业绩考核 指标,不符合解除限售条件,公司将对其已获授的但未解除限售的合计 2,484,300 股限制性股票进行回购注销。第二期限制性股票激励计划授予的限制 性股票回购价格的为 4.39元/股,并支付同期银行存款利息。回购所需资金均来 源于公司自有资金,回购总额为 10,906,077.00元(不包含应加上的银行同期存 款利息)。 - 贵州省交通规划勘察设计研究院 本次注销部分限制性股票的审议程序符合 ...

公司基本信息 - 公司于2017年8月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3103.7867万股[9] - 公司注册资本为31131.9847万元，股份总数为31131.9847万股，每股面值1元[11][21] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不得超过已发行股份总额的5%[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持同一种类股份总数的25%[30] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司所有，股东要求执行，董事会需30日内执行[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告，不得损害公司利益[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 出现特定6种情形时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈[54] - 董事会同意召开，需在决议后5日内发通知，通知变更需征得相关方同意[54][55] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[58] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有3%以上股份的股东可提临时提案[60] - 年度股东大会召集人需20日前公告，临时股东大会需15日前公告[61] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[62] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[71] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] - 董事会等可公开征集股东投票权，选举董事、监事实行累积投票制[78][82] - 年度股东大会上，董事会等应作报告，独立董事应述职[70] - 董事等需对股东质询和建议作出解释说明，股东大会应有会议记录[70][71] - 股东大会表决前需宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[71] - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[86] 董事会相关 - 董事任期为三年，可连选连任，董事会中有一名职工代表董事[89] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[90] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[90] - 董事离职后三年内忠实义务仍有效[93] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长、副董事长[95] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[95] - 董事会对达到一定标准的交易事项有决策权[100] - 董事会审议公司与关联方一定金额的关联交易[102][103] - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[104] - 特定八种情形下董事会应召开临时会议[105][106] - 召开董事会会议需提前通知，紧急时可口头通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议表决一人一票，经全体董事过半数通过[109][112] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[113] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[116] 其他管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[120] - 监事会由三名监事组成，任期三年，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[136][138] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[138] 财务与分红相关 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[141] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 董事会在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项[145] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[150] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[156] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[160][162] - 公司通知以公告或邮寄方式进行，有送达规定[164][165] - 公司合并、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[168][171][173] - 公司合并、分立等登记事项变更应办理变更登记[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[175] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算，清算组通知债权人并公告[176][177] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联自然人，持有5%以上股份的法人或其他组织属关联法人[189][190]

股票相关 - 现有获授未解除限售的第二期限制性股票2484300股[1] - 调整后第二期限制性股票激励计划回购价4.39元/股[1] - 第二期限制性股票激励计划回购总额10906077元（不含利息）[1] 议案表决 - 《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》等三议案均全票通过[2][3][4] 股票处置 - 因未完成2021年业绩考核，2484300股限制性股票将回购注销[3]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-059 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2019 年第 一次临时股东大会授权，原授予限制性股票的 98 名激励对象因公司未完成 2021 年业绩考核指标，不符合解除限售条件，公司将对其已获授的但未解除限售的合 计 2,484,300 股限制性股票进行回购注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 9 月 16 日以 专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合 ...

股权结构 - 公司持有上海大境75%股权[2] 财务数据 - 2022年末上海大境资产7965万、负债2328万、净资产5637万、营收3713万、净利润88万[5] - 2023年中上海大境资产8365万、负债2761万、净资产5603万、营收1391万、净利润 -33万[5] 担保情况 - 本次为上海大境担保187.5万，累计担保余额99555.44万占2022年净资产29.61%[2][12] - 担保期限一年，方式为连带责任保证，最高债权本金余额187.5万[6][7] - 本次担保为续签，金额在额度内无需另行审议[3] 会议审议 - 2023年4月董事会审议担保预计议案，9票同意[9] 其他 - 公司无对控股股东等担保及逾期担保情况[4][12]