董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、 监督和检查。 （2024 年 4 月修订） 第一节 总 则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其日常办事 机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草审计委员会 会议议案等。 第二节 委员组成 第四条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-024 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真 实、准确和公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业 会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的 相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备 30,807.76 万元，其中信用减值 损失 23,117.80 万元，资产减值损失 7,689.96 万元。 二、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备 30,807.76 万元，将减少公司 2023 年度利润总额 30,807.76 万元，并相应减少公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额：《G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计 咨询 GYHCKRSJ1 标段合同》，合同签约价为：¥249,308,616.00 元（大写：贰亿 肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆元整）。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于签订勘察设计合同暨中标项目进展的公告 合同生效条件：合同在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其 委托代理人签署并加盖单位章后生效。 对上市公司业绩的影响：合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极 影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因合同履行而对合同对方形 成依赖。 3.设计人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 1 4.签约合同价：含税金额（大写）：贰亿肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆 元整（¥249,308,616.00 元），其中不含税金额（大写）：贰亿叁仟伍佰壹拾玖 万陆仟捌佰零柒元伍角伍分（¥235,196 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-015 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,249,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.1771 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................2 议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案 ..3 议案 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期》的议案 ............................................. 4 1 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍会议出席情况 （三）审议各项议案 （四）选举计票人和监票人 现场会议召开时间：2024年4月8日10点00分 召开地 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-010 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 公司本次向特定对象发行股票项目，已于 2023 年 6 月 15 日通过上海证券交 易所上市审核中心的审核，并于 2023 年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十三楼会议室以电视电话会议 方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达书面通知和通讯的方式发 出。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-011 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 经全体监事讨论认为： 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向 特定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-012 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长 相关授权有效期的公告 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请， 批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 董事会 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案和《关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的 议案。同日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案。现将有关事项公告如下： 2024 年 3 月 21 日 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股 票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，故提请将本次向特定对 象发行 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...