证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-074 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《江 西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否获得中 ...

北京德恒律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（八） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（八） 北京德恒律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（八） 德恒 02F20220081-00025 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 根据江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"发行人"或"沐邦高科"）与 本所签订的专项法律服务协议，本所接受发行人的委托，担任发行人本次非公开 发行的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》《上 市规则》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规和中国证监会、上交所的 有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就 上市公司本次发行相 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人丁峰、宋乐真已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 17 | | 一、发行股票的种类和面值 17 | | 二、发行方式和发行时间 17 | | 三、发行对象及其认购方式 17 | | 四、定价基准日、定价原则及发行价格 17 | | 五、发行数 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | 三、本次发行方案 5 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 8 | | 六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-072 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、融资租赁业务及担保情况概述 （一）融资租赁业务情况 2023 年 9 月 12 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司广西沐邦与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称"海发宝诚"）签订《融资 租赁合同》，由海发宝诚购买广西沐邦部分生产设备并租回给广西沐邦使用，租 金为人民币 58,080,000.00 元，租赁期限为 24 个月。 应海发宝诚要求，本次融资租赁业务须经公司及公司全资子公司内蒙古豪安 能源科技有限公司（以下简称"内蒙豪安"）提供连带责任保证，保证期限为主 合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。 （二）担保情况 担保金额：人民币 5,808.00 万元 1 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：《融资租赁合同》（以下简称"主合同"）项下的全 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-071 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 因全资子公司广西沐邦的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日与桂林银行股份有限公司梧州分行（以下简 称"桂林银行梧州分行"）签订了《最高额保证合同》，为广西沐邦向桂林银行 梧州分行申请银行借款提供连带责任保证担保，担保的最高债权本金金额为人民 币 6,000.00 万元。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第 二十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供担保预计的议案》。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年年度股东大会止。 本次担保事项在上述董事会及股东大会 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二三年九月 1 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案 6 | | 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案》 四、推举计票人一名，监票人一名； 五、与会股东及委托 ...

江西沐邦高科股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就 公司第四届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司向关联方借款的独立意见 经核查，本次公司向关联方借款，有助于推动公司经营业务建设及发展，拓 宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质 押等任何形式的担保，借款利率定价合理，遵循公平、公开、公正的原则，不存 在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定， 我们一致同意该项议案。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为《江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事: 陈名芹(签字): _ 3 黄倬桢(签字): 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 章美珍(签字): 2023年9月5日 （ ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-069 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈志伟 先生（简历见附件）担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 附件：审计部经理简历 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2023 年 9 月 5 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 4 天以专人送达、邮件、微信或 电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证 ...

关于向控股股东获取借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方汕头市邦领 贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）续签借款合同，向控股股东获取借款，借 款额度不超过人民币 4.5 亿元，借款期限为 12 个月，在此额度和期限内，公司 可以滚动使用。借款利率 4.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利 率。 2、本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次借款事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。 4、截至本公告日借款余额为人民币 105,430,000 元。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-070 江西沐邦高科股份有限公司 （二）关联交易审批程序 2023 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议了《关于公司与 控股股东续签借款合同暨关联交易 ...