证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-076 江西沐邦高科股份有限公司 关于在下属公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：内蒙豪安将未使用的担保额度 20， 000 万元调至捷锐机电，调剂后 2023 年度江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）为内蒙豪安提供的最高担保额度为 21,000 万元，为捷锐机电 提供的最高担保额度为 30,000 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保及担保额度调剂情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第二 十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司 提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合计不超过 216,485 万元的担保额度，担保授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。其中公司对资产负债率 ...

关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00005 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日 14:30 召开的 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-075 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | ...

公司业绩 - 公司营业收入为640,405,527.71元，同比增加65.92%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为11,482,340.18元，同比增加31.80%[14] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,354,768.31元，同比下降46.58%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为226,582,497.74元，同比增加621.21%[16] - 公司资产总额为3,520,989,360.43元，同比增加10.83%[17] 行业发展 - 光伏行业光伏装机规模增长迅速，全球光伏产业进入大规模“平价上网”阶段[22] - 玩具行业国民经济快速发展，玩具消费能力不断增强，内销收入持续增长[22] - 玩具行业市场竞争愈发激烈，出口额增速下降，利润空间有所缩减[22] - 玩具行业以IP产品、盲盒国潮产品为塑料积木玩具的创新发展趋势[22] 主营业务 - 公司主营业务包括单晶硅棒、硅片的生产销售、益智玩具业务[24] - 公司生产的太阳能单晶硅片产品主要规格为166mm、182mm及210mm等尺寸，具备量产182mm及210mm大尺寸硅片的生产能力[25] - 公司的益智玩具以塑料积木玩具为主，包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及IP授权系列，总共20多个系列200多款产品[26] 财务状况 - 公司资金状况良好，货币资金较上年同期增长120.28%，应收票据和应收账款分别增加44.04%和45.31%[40] - 公司部分银行账户资金被冻结，冻结金额为500万元，涉及侵权诉讼和货款拖欠纠纷[41] 公司治理 - 公司在2023年半年度报告中未披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况[54] - 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，未出现因违法违规而受到处罚的情况[56] - 公司承诺事项履行情况包括盈利预测、重大资产重组、股份限售等方面，具体承诺内容和履行情况详细列出[58] 股东情况 - 公司股东总数为16,290户，前十名股东中，汕头市邦领贸易有限公司持有87,540,610股，占总股本比例为25.55%[94] - 公司股东中，邦领国际有限公司持有77,881,348股，章志坚持有10,315,000股，全国社保基金五零四组合持有6,191,927股[94] 财务报告 - 公司2023年上半年度资产总计为2,289,092,431.34元，较去年同期增长约12.7%[104] - 公司2023年上半年度营业总收入为640,405,527.71元，较去年同期增长约65.8%[105] - 公司2023年上半年度净利润为11,223,395.23元，较去年同期增长约28.8%[106] - 公司2023年上半年度综合收益总额为11,223,395.23元，较去年同期增长约28.8%[107] - 公司2023年半年度营业利润为-3,813,800.97元，较去年同期的-9,306,598.26元有所改善[108]

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]611 号）（以 下简称"意见落实函"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦 高科"、"发行人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）对意见落实函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相 关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就意见落实函所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《江西沐 ...

有关财务事项的回复 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0015220 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 目录 页次 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函中有关财务 事项的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意见落实函"）已收悉。我们已 对意见落实函中所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐 邦高科"、"发行人"）财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 问题 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意 见中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 1-95 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象 发行股票申请文件反馈意见 中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 中国证券监督管理委员会： 由国金证券股份有限公司转来的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（221967 号，以下简称反馈意见）奉悉。我们 已对反馈意见所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603398 股票简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 （注册地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 江西沐邦高科股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015077 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中有关财务事项的说明 1-154 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象发行股票申请文件 的 审核问 询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023] 0015077 号 上海证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2023】181 号，以下简称问询函）奉悉 ...

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]181 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"发行 人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人 及各相关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 | 黑体 | 审核问询函所列问题 | ...