证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-089 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,645,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 10 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 14:30 召开的 2023 年第六 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00006 号 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

二〇二三年十一月 1 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第六次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 年第六次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决； 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问； 会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,420,753,308.81元，较去年同期增长29.4%[17] - 公司2023年前三季度营业总收入达1,016,479,848.93元，同比增长41.7%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为986,636,205.84元，同比增长43.3%[20] - 公司2023年前三季度净利润为15,086,624.93元，同比增长45.5%[20] - 公司2023年前三季度营业利润为24,572,115.66元，同比增长8.9%[20] - 公司2023年前三季度营业外收入为434,196.71元，同比增长884.6%[20] - 公司2023年前三季度营业外支出为944,423.70元，同比减少68.9%[20] - 公司2023年前三季度资产减值损失为9,799,309.58元，同比增长34.7%[20] - 公司2023年前三季度净利润归属于母公司股东的净利润为15,988,537.87元，同比增长51.6%[21] - 公司2023年前三季度净利润少数股东损益为-901,912.94元，同比增长365.7%[21] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为232,427,020.96元，同比下降了114,483,484.01元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-519,515,847.79元，主要是由于购建固定资产和投资支付的现金增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,683,666.91元，主要是由于吸收投资和取得借款收到的现金增加[24]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-088 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前 认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会 提供的相关资料，现就关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构和内控审计机构的事项发表如下事前认可意见： 经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资 质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职 能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计 机构的相关事项并提交第四届董事会第三十二次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事: 陈名芹(签字): 陈名芹（签 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-085 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 30 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、微 信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 （三）审议 ...

江西沐邦高科股份有限公司独立董事 独立董事: 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就 公司第四届董事会第三十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司向特定对象发行股票相关授权的事宜符合《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章 程》的相关规定，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交 股东大会审议，公司的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的行为。我们一致同意该议案。 二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构和内控审计机构的独立意见 经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资 质和专业胜 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-087 江西沐邦高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本信息 重要内容提示： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 是否曾从事证券服务业务：是。 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年第六次临时股东大 会审议通过之日起至 2023 年年 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-084 本次担保金额：本次担保金额为 3,072.81 万元。截至本公告日，江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为内蒙豪安提供的担保余额为人民 币 1,776.10 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 8.78 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 122.58%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江西沐邦高科股份有限公司 关于子公司办理售后回租赁业务并为其提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"内蒙豪安"） （一）售后回租赁业务情况 2023年10月25日，公司子公司内蒙豪安与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以 下简称"诚泰租赁"）签订《售后回租赁合同》，将部分生产设备以售后回租赁的 形式向诚泰租赁进行融资，租金为人民币30,728,0 ...