证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-046 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席 ...

会议信息 - 公司2024年3月14日刊登股东大会通知[4] - 现场会议4月2日13点30分召开，网络投票同日进行[4][5] 参会情况 - 现场3名股东代表58,402,992股，占42.1399%[6] - 网络5名股东代表116,425股，占0.084%[7] 议案审议 - 审议通过减资及修订章程议案，同意股数58,519,417股，占100%[9] - 该议案为特别决议，获2/3以上通过[10]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-045 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

2024 年 2 月 22 日，公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了 理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（ww w.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-027）。近日，上述理财产品已有 两笔到期，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司营口分行、中国建设银行 股份有限公司营口分行； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：普通单位定期存款、单位大额存单2023年第095 期； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 5 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、 监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股 东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-042 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-041 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开的第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第 三次会议及第五届监事会第三次会议，于2024年2月20日召开了2024年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司 及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次 会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述 额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投 资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事 会授权董事长在上述额度和期限范围内行 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 营口金辰机械股份有限公司 公司章程 营口金辰机械股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由营口金辰机械有限公司整体变更成 立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在营口市市场监督管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码 91210800765420138L。 第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,889 万股，于 2017 年 10 月 18 日在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-036 营口金辰机械股份有限公司 关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的 公告 鉴于营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司苏州辰 锦智能科技有限公司（简称"辰锦智能"）已无法清偿债务，且资产不足以清偿 全部债务，现拟向人民法院申请破产清算。 本次破产清算尚待辰锦智能股东会审议及法院正式受理并裁定，该事项 尚存在不确定性。 2024 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于参股 公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司参股公司辰锦 智能已无法清偿债务，且资产不足以清偿全部债务，为保护公司和股东合法权 益，公司同意辰锦智能申请破产清算。现将有关情况公告如下： 一、辰锦智能基本情况 （一） 基本情况 公司名称：苏州辰锦智能科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 178 号一栋 2 层 法定代表人：葛景 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...