核心管理层变动 - 董事长/法定代表人高伟辞去董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务 离任后继续担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监 [1][2] - 董事/副总经理钱海强辞去董事及董事会专门委员会委员职务 离任后继续担任副总经理 [1][2] - 独立董事余继宏因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务 离任后不再担任公司任何职务 [1][2] - 董事会秘书黄周斌辞去董事会秘书职务 离任后继续担任财务总监 [1][2] - 所有辞任董事因导致董事会人数低于法定最低要求 在股东大会选举新任董事前将继续履行董事及专门委员会职责 [2] 新任管理层任命 - 控股股东吴涛被提名为第五届董事会董事候选人 直接持有公司118,240,460股股份 与范伟浩为一致行动人 [3][4][5] - 范伟浩被提名为第五届董事会董事候选人 现任上海域潇稀土股份有限公司董事长 为吴涛一致行动人 [3][5] - 孙承东被提名为独立董事候选人 中国政法大学民商法硕士 现任山东舜达律师事务所执业律师及合伙人 [3][5][6] - 杨林被聘任为副总经理兼董事会秘书 持有保荐代表人证书 暂未取得董事会秘书任职培训证明 需待上证所备案后正式生效 [3][7] 公司治理过渡安排 - 高伟将继续履行法定代表人职责直至完成工商变更登记 [2] - 杨林在取得董事会秘书任职培训证明前 将代行董事会秘书职责 [3]

人事变动 - 高伟、钱海强、余继宏、黄周斌于2025年8月12日离任，原定任期到2027年9月26日[3][5] - 提名吴涛、范伟浩为董事候选人，孙承东为独立董事候选人[7] - 聘任杨林为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[7] 股份情况 - 吴涛直接持有公司118,240,460股股份，范伟浩直接持有公司14,358,853股股份[11][12] 其他事项 - 辞任董事将继续履职直至新董事产生[6] - 高伟继续履行法定代表人职责直至完成新任法定代表人工商变更登记[7] - 杨林待取得证明并备案无异议后聘任生效[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年8月28日[5] - 股权登记日为2025年8月22日[15] - 登记时间为2025年8月26日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00[19] 股东大会地点 - 会议地点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室[3] 选举信息 - 选举董事议案应选2人，为吴涛先生和范伟浩先生[8] - 选举独立董事议案应选1人，为孙承东先生[8] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] 投票规则 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[26] 其他信息 - 会议联系电话为0513 - 84296002，传真为0513 - 84295688，邮箱为business@az.com.cn[19] - 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理[19]

会议情况 - 亚振家居第五届董事会第九次会议于2025年8月12日召开[2] - 应到董事5人，实到5人，3人通讯表决[2] 人事变动 - 提名吴涛、范伟浩、孙承东为董事候选人，孙承东为独立董事候选人[3] - 聘任杨林为副总经理、董事会秘书[5] 后续安排 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[7] - 提名董事候选人议案需提交该股东大会审议[4]

核心管理层变动 - 董事长/法定代表人/专门委员会委员高伟辞职 保留江苏亚振家居设计研发总监职务 [1] - 董事/副总经理/专门委员会委员钱海强辞职 保留副总经理职务 [1] - 独立董事/专门委员会委员余继宏因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 财务总监/董事会秘书黄周斌辞去董秘职务 保留财务总监职务 [1] 董事会人事任命 - 控股股东吴涛被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 范伟浩被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 孙承东被提名为第五届董事会独立董事候选人 任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 杨林被聘任为副总经理兼董事会秘书 任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [2]

核心管理层变动 - 董事长高伟因工作调整辞去董事长及法定代表人职务 [1] - 董事钱海强辞去董事职务 [1] - 独立董事余继宏因个人原因辞职 [1] - 董事会秘书黄周斌辞任 [1] 董事会治理调整 - 辞任董事导致董事会人数低于法定最低要求 辞任董事将继续履行董事及委员会职责以保障董事会正常运行 [1] - 补选吴涛及范伟浩为新任董事 [1] - 补选孙承东为独立董事 [1] 高级管理人员任命 - 聘任杨林为副总经理兼董事会秘书 [1]

会议核心内容 - 公司拟以现金5,544.8985万元收购广西锆业科技有限公司51%股权，交易完成后将取得标的公司控制权，业务拓展至锆钛选矿领域，形成家具与选矿的多元化布局 [5] - 收购旨在应对家具行业增长瓶颈（受房地产调整、原材料波动、宏观经济影响），通过多元化战略提升持续经营能力和盈利能力 [5] - 公司拟为广西锆业提供合计不超过59,400万元的担保，包括23,000万元固定资产贷款连带责任担保及36,400万元综合授信担保，授信期限最长4年 [7] 收购广西锆业股权议案 - 标的资产交易价格5,544.8985万元，对应51%股权，收购后公司将控股广西锆业 [5] - 标的公司属于锆钛选矿领域，收购有助于业务多元化，分散家具主业经营风险 [5] - 收购公告已通过董事会及监事会审议，并于2025年8月2日在上交所网站披露（公告编号2025-064） [5][6] 担保议案 - 担保前提为完成广西锆业51%股权收购，担保范围包括： - 23,000万元固定资产贷款连带责任担保（期限2024年4月10日至2029年4月9日） [7] - 36,400万元综合授信担保（期限2024年12月24日至2027年12月23日） [7] - 担保总额风险敞口不超过59,400万元，授信用途涵盖贷款、承兑汇票、信用证等业务 [7] - 担保协议授权董事长签署，具体额度内无需另行召开董事会或股东大会 [8] 股东大会安排 - 现场会议时间：2025年8月18日14:00（签到时间13:30-13:55），网络投票时间同日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点：江苏省南通市如东县公司博物馆一楼会议室 [4] - 表决方式为现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金5544.8985万元收购广西锆业科技有限公司51%股权[13] 担保事宜 - 公司拟为广西锆业科技有限公司担保，存量授信额度风险敞口不超59400万元[17] 股东大会 - 2025年8月18日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[11] - 地点为江苏南通如东曹埠镇公司博物馆一楼会议室[11] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6]

监管措施 - 上交所对181起证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施 [1] - 监管措施针对拉抬打压、虚假申报等异常交易行为 [1] 重点监控对象 - 上交所对*ST亚振等异常波动风险警示股票进行重点监控 [1] - 上纬新材等严重异常波动股票被列入重点监控范围 [1] 专项核查 - 上交所对23起上市公司重大事项等进行专项核查 [1]

监管措施执行情况 - 上交所本周对181起证券异常交易行为采取书面警示和暂停交易等监管措施 [1] - 异常交易行为类型包括拉抬打压和虚假申报等 [1] 重点监控标的 - 对异常波动风险警示股票*ST亚振（603389）进行重点监控 [1] - 对严重异常波动股票上纬新材进行重点监控 [1] 专项核查事项 - 对23起上市公司重大事项等进行专项核查 [1]