业绩数据 - 2024年度营业总收入20240.20万元，扣除后营收19063.10万元[4] - 2024年度归母净利润 - 11695.76万元，扣非净利润 - 11617.01万元[4] - 预计2025年半年度归母净利润 - 3950万元到 - 3300万元[2][4][11] - 预计2025年半年度扣非归母净利润 - 3800万元到 - 3200万元[2][4][11] 市场表现 - 2025年7月30日至8月6日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达33.92%[2][3][9] - 公司所属家具制造业最新滚动市盈率17.14，市净率2.06，公司最新滚动市盈率亏损，市净率30.84[9] 企业动态 - 拟5544.8985万元购买广西锆业科技有限公司51.00%股权，8月20日已完成工商登记[5] - 2025年5月6日起公司股票实施退市风险警示，简称变更为“*ST亚振”[2][4][11] - 2025年8月21日公司股票开市起复牌[3][14] - 2024年度经审计扣非后净利润为负且扣除相关收入后营收低于3亿元[2][4][11]

市场扩张和并购 - 2025年8月18日股东大会通过现金收购广西锆业51%股权议案[3] - 公司出资7650万元持有广西锆业51%股权[5] - 2025年8月20日完成广西锆业工商变更登记[4] - 2025年8月20日广西锆业完成51%股权质押手续[6] 其他数据 - 广西锆业注册资本为15000万元人民币[4] - 海南金诺达投资合伙企业出资4200万元持股28%[5] - 海南鑫诺达投资合伙企业出资2179.95万元持股14.53%[5] - 海南德壹投资有限公司出资970.05万元持股6.47%[5]

股票交易情况 - 公司股票在2025年7月30日至8月6日期间收盘价格涨幅偏离值累计达到33 92% [1] - 公司股票短期涨幅与同期上证指数及家具制造业存在严重偏离 [1] - 核查工作已完成 公司股票将于8月21日开市起复牌 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日召开，现场14:00开始，签到13:30 - 13:55，网络投票9:15 - 15:00[12] - 会议地点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合，会期半天[7][10] 股权信息 - 吴涛为实际控制人，直接持有118,240,460股股份[16] - 范伟浩为吴涛一致行动人，直接持有14,358,853股股份[18] 议案信息 - 议案包括选举董事和独立董事[5] - 选举董事候选人是吴涛和范伟浩，采用累积投票制逐项表决[15] - 选举独立董事候选人是孙承东，采用累积投票制表决[20] 独立董事情况 - 孙承东为律师及合伙人，未持股，无关联关系[21] - 孙承东未受处罚惩戒，符合任职资格[21]

行业数据 - 7月全国家具类商品零售总额达170亿元，同比增长20.6%，1-7月累计零售总额1159亿元，同比增长22.6% [1] - 建筑及装潢材料类商品7月零售总额135亿元，同比下降0.5%，1-7月累计仅增长2.2% [1] - 7月全国建材家居景气指数BHI为112.02，环比下跌4.12点，同比下跌8.90点 [2] - 7月全国规模以上建材家居卖场销售额1138亿元，环比下跌7.56%，同比下跌12.92%，1-7月累计销售额8083.13亿元，同比下跌1.29% [2] 公司动态 - 居然智家聘任王鹏为公司副总裁，分管新零售运营管理中心工作 [3] - 丰林集团上半年营收7.83亿元，同比下滑19%，净利润亏损4660万元，同比下降763.61% [4] - 欧派家居为全资子公司清远欧派集成家居有限公司提供5000万元连带责任担保，担保总额达1.21亿元 [5] - *ST亚振董事长高伟、董事钱海强等4名高管辞职，其中3人转任其他职务，提名实控人吴涛等为新董事候选人 [6] 行业倡议 - 北京家具行业协会发布《关于联合抵制"内卷式"竞争维护公平竞争市场秩序的倡议书》，提出四大行动纲领 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] - 会议由董事长高伟主持 董事会秘书出席 财务总监因行程冲突缺席 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权的议案》获通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上支持 [4][5] - 议案2《关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案》获通过 同为特别决议议案 表决比例与议案1一致 [4][5] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所管建军、曹竞宇律师见证 确认会议召集、出席人员资格及表决程序合法有效 [5] - 法律意见书与股东大会决议文件经签字盖章后报备 [7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月18日在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数66.6662% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权的议案获得通过 同意票173,900,862股 占比99.7653% 反对票398,500股 占比0.2286% 弃权票10,600股 占比0.0061% [1] - 关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案获得通过 同意票173,883,322股 占比99.7552% 反对票402,140股 占比0.2307% 弃权票24,500股 占比0.0141% [1] - 两项议案均为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] 法律合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 [3] - 表决程序和结果符合法律规定 经律师管建军和曹竞宇见证确认合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第五届董事会第八次会议提议并于2025年8月1日召开 董事会负责召集 [1] - 会议通知于2025年8月2日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公告 包含时间地点提案及登记方式 [1] - 会议资料于2025年8月9日在上海证券交易所网站公开披露 [1] - 现场会议于2025年8月18日14:00在公司博物馆会议室举行 与通知一致 [2] - 网络投票通过上证所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 出席会议人员与召集人资格 - 现场出席会议股东及代表共6名 代表有表决权股份数未披露 [2] - 参会人员包括股东委托代理人 第五届董事会董事 监事会监事及部分高级管理人员 [2] - 召集人董事会资格符合法律法规及公司章程规定 [3] 表决程序与方式 - 现场会议采用记名投票方式表决 按公司章程程序计票监票 [3] - 网络投票通过上证所系统进行 同一股份仅能选择一种表决方式 重复表决以第一次为准 [4] - 网络投票股东资格由上证所系统认证 [4] 表决结果与计票规则 - 表决结果合并统计现场与网络投票票数 [4] - 为保护中小投资者利益 相关提案采用中小投资者单独计票（定义排除董事监事高管及持股5%以上股东） [4] - 表决程序符合法律法规及公司章程 结果合法有效 [4] 总体法律结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程 [5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [5] - 表决程序及结果符合规定且合法有效 [5]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-073 亚振家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 786 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,309,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 ...