本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-064 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱新栋先生因公务原因无法主持会 议，由公司全体董事共同推举，会议由非独立董事蒋艳女士主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德 龙 ...

易德龙：603380 股东大会会议资料 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 易德龙：603380 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案表决办法 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 10 | 易德龙：603380 股东大会会议资料 1、2023 年 11 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 三、逐项审议 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-063 苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售等 ...

关于对苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州易德龙科技股份有限公司: 2029年 11月 | 日 关于对苏州易德龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州易德龙科技股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动的问询函》。经自 查核实,现回复如下: 本人已收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动的问询函》。经自 查核实,现回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复! 控股股东及实际控制人:√ 特此回复! 实际控制人: 2 (S 2027 年11月 | 日 本人作为贵公司实际控制人，截止目前，本人不存在影响贵公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 ...

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为13.63亿元，同比下降4.82%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降24.16%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,445.92万元，同比下降41.22%[8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比增长549.05%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为136.30亿元人民币[14] - 公司2023年前三季度营业成本为104.75亿元人民币[14] - 公司2023年前三季度研发费用为8.48亿元人民币[14] - 2023年前三季度营业利润为11.31亿元[18] - 2023年前三季度净利润为10.69亿元[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.33亿元[18] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为30.72亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日应收账款为42.54亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日存货为77.98亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日固定资产为63.64亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日总资产为240.98亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日总负债为107.06亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为132.61亿元人民币[14] 现金流情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为177.87亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.10亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.66亿元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.18亿元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.72亿元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为5.21亿元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为134.68亿元[21] 其他 - 公司前十大股东中，钱新栋持股37.02%，王明持股15.73%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中，钱新栋持有5,956.07万股[11] - 公司获得政府补助2,420.03万元[6] - 公司持有交易性金融资产公允价值变动收益221.15万元[7] - 公司非流动性资产处置收益155.48万元[6] - 公司单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回42.74万元[7]

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-059 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事长 钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高 级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董 事工作细则>的议案》。 （四）审议通过了《关于召开 2023 年 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 其应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-060 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会 主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先 生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论， ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-061 苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： | | | 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 | | --- | --- | --- | | | | 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | | | 主要负责人； | | | | (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所 | | | | 列举情形的人员； | | | | (八)法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具 | | | | 备独立性的其他人员； | | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自 | | | | 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 | | | | 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 ...