2024年财务预计情况 - 2024年预计利润总额1-1.5亿元，同比增加37.82-38.32亿元[4][7] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润5-7亿元，同比增加41.51-43.51亿元，实现扭亏为盈[4][7] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12- -17亿元，同比减少亏损19.33-24.33亿元，继续亏损[4][7] - 2024年预计营业收入80-90亿元，扣除无关收入后为79.5-89.5亿元[4][7] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产25-30亿元[5][7] 2023年财务情况 - 2023年利润总额-36.82亿元，归属于上市公司股东的净利润-36.51亿元，扣非净利润-36.33亿元[10] - 2023年营业收入194.58亿元，扣除无关收入后为194.32亿元，期末净资产-9.63亿元[11][12] 2024年业务销量情况 - 2024年饲料外销量约170万吨，同比下降约37%；生猪出栏量209.84万头，同比下降64.19%[13] 2024年重整收益情况 - 2024年重整收益预计约24-28亿元，利于优化资产负债结构和改善财务状况[16] 2024年退市风险情况 - 若2024年度仍不符合撤销退市风险警示情形或未在规定期限申请，公司股票将面临终止上市风险[19]

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\,\rlap{\,/}\Pi\,\rlap{\,/}\mp\,\rlap{\,/}\Pi$$ 北京市中伦律师事务所 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文 件的规定以及公司与 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,620,800 | 2,620,800 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 4 月 15 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与 2021 年限制 性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注 销事宜。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《2 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订公司部分治理制度的议案 15 | | 议案 | 3：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案...19 | | 议案 | 4：关于增补非独立董事的议案 22 | | 议案 | 5：关于增补独立董事的议案 24 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 5、为保证股东大会的严 ...

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他 风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"或"公司"）收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"法院"或"漳 州中院"）送达的（2024）闽 06 破 107 号之二《民事裁定书》，裁定确认《福 建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）执行完 毕，并终结公司重整程序。鉴于公司因被法院裁定受理重整而被实施退市风险警 示的情形已消除，公司已于 2024 年 12 月 27 日按照《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》 的相关规定向上海证券交易所申请撤销相应的退市风险警示； 2025 年 1 月 8 日，公司收到上 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次监事会通知期限的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议[8]

独立董事提名 - 公司提名增补俞道进为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 俞道进任职资格合法，符合任职条件[2] 提名委员会信息 - 董事会提名委员会委员为郑鲁英、艾春香、匡俊[3] - 审查意见日期为2025年1月7日[3]

福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 2 | | 第三章 | 监事会的会议制度 3 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 4 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核 心，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，依法检 查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程 规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 14 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 30 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | | ...