独立董事专门会议职责 - 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可[5] 独立董事职权行使规则 - 行使提议召开董事会会议等特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 独立聘请中介机构等事项需经专门会议审议并全体过半同意后提交董事会[6] 专门会议召开规则 - 每年至少召开一次，半数以上独立董事出席方可举行[9] - 原则上应不迟于会前3日发通知[9] 表决与决议规则 - 表决实行一人一票，记名投票[10] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[11] - 审议关联交易关联独立董事回避，非关联过半出席且过半通过[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12]