会议安排 - 东珠生态4月13日通知、4月23日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于对公司2023年度关联交易予以确认及2024年度关联交易预计的议案》[1] - 2023年度关联交易无损害股东利益情形，2024年度计划合理[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

人员变动 - 非职工代表监事张胜佳因个人原因辞职，辞职后仍任其他职务[2] - 监事会同意提名曹曦匀为第五届监事会非职工代表监事，任期待股东大会通过[3] 人员信息 - 曹曦匀1990年9月出生，本科学历，园林中级工程师[6] - 曹曦匀历任区域业务总监，现任总经理助理，未持股，无关联关系等[6]

财务分配 - 公司拟以446,096,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，合计分配4,460,960元[8] 资金计划 - 2024年度计划授信额度不超过40亿元，融资额度不超过15亿元[9] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[15] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案为监事会主席38万元，监事每人12万元[13] 员工持股 - 2021年第一期员工持股计划存续期展期6个月至2024年12月17日[18] 会议情况 - 第五届监事会第十一次会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议于2024年4月13日通知，4月23日召开[3] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于确定2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[13] - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[20] 人员变动 - 张胜佳因个人原因辞去公司第五届监事会非职工监事职务，提名曹曦匀为候选人[20] 审计机构 - 拟续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专业委员会会议10次[2] - 2023年6月19日召开第五届董事会第七次会议，审议提名独立董事候选人等[9] - 2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过利润分配预案[10] 人员履职 - 独立董事陈坚应参加会议均实际出席[3] - 2023年度独立董事忠实勤勉履职，已辞任[12] 报告披露 - 严格按要求编制并披露多份报告[8] - 2023年完成定期报告、重大事项临时公告[11] 业绩数据 - 2022年归属于母公司净利润34,785,239.07元，较2020年同比下降90.85%[10] 员工持股 - 2021年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至2023年6月17日，对应股份682,248股[10] 合规情况 - 关联交易定价公允，无损害中小股东利益情形[7] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[8]

股东回报规划 - 公司以三年为周期制订股东回报规划[2] - 《未来三年分红回报规划》由董事会提预案，经股东大会特别决议通过[6] 利润分配政策 - 2024 - 2026年符合条件采用现金分红，销售收入增长快可同时实施股票股利分配[3] - 满足条件下公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[3] 分红比例 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] 流程规定 - 董事会制订的利润分配方案需经审议通过后提交股东大会批准[5] - 股东大会通过利润方案后，董事会须在二个月内完成分红或派股[5]

人员情况 - 截止2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[4] - 项目合伙人等近三年承做或复核上市公司审计报告4 - 7家[5][6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[4][5] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] 费用情况 - 预计2023年度财务报告审计费用110万元，内控审计费用40万元，与2023年持平[8] 决策结果 - 2024年4月23日董事会、监事会均通过续聘议案[10][11]

独立董事情况 - 三位独立董事2023年度进行独立性自查[1] - 董事会对自查情况评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2023年不存在影响独立性的情况[1]

信息披露 - 公司实际控制人不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组等[1]

股价情况 - 2024年4月12 - 16日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] - 近3个交易日内公司股价波动幅度较大[7] 公司现状 - 公司生产经营正常，基本面未重大变化[5] - 不存在应披露未披露重大信息[3][5] 交易情况 - 异常波动期间董监高及大股东无买卖公司股票情况[6] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险[3][7] - 信息以指定媒体公告为准[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

项目数据 - 通海县项目合同暂估价4556.11万元[2][4] - 项目估算总投资约5320.61万元[4] - 大新河河道治理工程费用513.53万元[4] - 农村污水收集处理工程费用3845.63万元[4] - 工程勘察设计费（含税）196.95万元，下浮15.5%[4] - 施工费（含税）4359.16万元，下浮2.93%[4] 项目要求 - 工期360天，含勘察90天、施工270天[5] - 逾期竣工每天罚8000元[6] - 质量不符按合同总价20%付违约金[6] - 违约致解除合同，完成产值归发包人[8] 未来展望 - 合同利于扩大规模，影响业绩，提升盈利能力[10] - 合同履行不影响业务独立性[10] - 受不可预计因素影响，或无法如期全面履行[11]