业绩说明会召开情况 - 公司于2025年6月3日通过价值在线平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书共同出席[1][2] - 说明会前公司已通过上交所网站和指定媒体披露预告公告，并通过邮件征集投资者问题[1] 业务战略与结构调整 - 公司将以生态修复项目为核心，完善设计、建设、养护全产业链业务格局，重点布局长三角、成渝经济圈、一带一路等国家战略区域[3] - 计划优化业务结构，增加生态修复、水利建设等高毛利业务比重，提升项目精细化管理水平和核心技术研发能力[3] - 积极探索EOD模式（生态导向开发），目前处于政策研究、案例分析和合作模式探索阶段[4] 研发与技术成果 - 截至2024年末公司累计获得专利159项，其中生态修复领域84项、园林绿化46项、市政工程20项、碳中和9项[4] - 与中国林科院、江南大学等高校合作开展水环境、生态修复等领域研究，部分成果已应用于项目[4] - 未来将加大水质改善、湿地生态平衡、荒漠化防治等领域研发投入，提升技术竞争优势[5] 国际化与碳汇业务布局 - 计划围绕一带一路战略拓展海外市场业务[6] - 林业碳汇和CCER业务迎来政策机遇，公司已与铁岭市、玛纳斯县等地签订温室气体减排项目合同，并与多地政府达成碳汇战略合作[6] - 国内碳市场成交量与价格呈稳定上升趋势，公司将加强方法学研究并扩大碳汇项目开发规模[6] 财务状况与行业表现 - 2024年经营活动现金流净额约9600万元，实现由负转正，反映回款能力提升[6] - 生态环保行业受宏观经济影响，近三年营收增速、利润率普遍下降，回款周期延长，资金链压力突出[8] - 行业长期前景向好，国家十四五规划、二十大政策持续推动生态保护与治理发展[9] 其他战略规划 - 乡村振兴业务中考虑结合文旅产业开发复合型项目[9] - 研发投入占比计划提升，重点方向包括水生态治理、土壤修复、林业碳汇等领域[6]

业绩数据 - 2024年末获专利159项，各领域有不同数量分布[5] - 2024年度经营现金流净额约9600万元，由负转正[8] 业务合作 - 与多地签温室气体减排及林业碳汇相关合同协议[8] 未来规划 - 以生态修复为核心完善产业链，深耕战略区域[3] - 探索EOD业务模式，了解政策和市场需求[5] - 布局碳汇领域，推进项目扩大规模和区域[8] - 优化债务结构，提升回款能力[8] - 探索多业务模式，响应乡村振兴等战略[12] 业绩说明会 - 2025年6月3日召开业绩暨分红说明会[1] - 董事长等出席与投资者交流并答疑[2]

市场整体表现 - 沪指5月30日下跌0 47% [1] - 申万行业中5个上涨 涨幅居前为农林牧渔(1 20%)和银行(0 64%) [1] - 建筑装饰行业微涨0 06% [1] - 汽车(-1 91%)和综合(-1 87%)行业跌幅居前 [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出444 45亿元 [1] - 4个行业获主力净流入 银行(7 87亿元)和建筑装饰(5 50亿元)规模领先 [1] - 27个行业主力净流出 计算机(-67 41亿元)、汽车(-58 71亿元)、电子等行业流出居前 [1] 建筑装饰行业个股表现 - 行业157只个股中47只上涨 8只涨停 100只下跌 [2] - 66只个股获资金净流入 5只超亿元 棕榈股份(1 92亿元)、东珠生态(1 70亿元)、ST岭南(1 22亿元)居前 [2] - 16只个股净流出超千万元 高新发展(-3865万元)、中国核建(-3703万元)、郑中设计(-3698万元)最多 [4] 资金流入榜单 - 棕榈股份涨停(10%) 换手率6 8% 主力净流入1 92亿元 [2] - 东珠生态涨9 94% 换手率14 22% 净流入1 70亿元 [2] - ST岭南涨4 83% 换手率21 44% 净流入1 22亿元 [2] 资金流出榜单 - 高新发展跌2 15% 换手率2 51% 主力净流出3865万元 [4] - 中国核建跌2 37% 换手率1 17% 净流出3703万元 [4] - 郑中设计跌5 34% 换手率13 06% 净流出3698万元 [4]

万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-027 东珠生态环保股份有限公司 关于签订工程项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 《老挝人民民主共和国占巴塞省土地整理 EPC 工程总承包合同》，暂估签 约合同价（含税）为：¥3,500,000,000.00 元（大写：叁拾伍亿元整）。 合同生效条件：合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章之 日起生效。 对上市公司当期业绩的影响： 1、上述合同为公司首个海外项目，合同的签订有利于提升公司国际化程度， 提高企业知名度，进一步提升公司核心竞争力，为公司后续海外项目的开拓提供 更多的经验。 2、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积 极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。 3、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合 同而对上述合同当事人形成依赖。 特别风险提示： 1、上述项目实施将以子项目的形式分地块、分批次落地，公司将根据项目 进展情况按规定及时 ...

股东大会召开程序 - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议于2025年5月19日在无锡公司会议室举行 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 股东大会由董事会召集 于2025年4月29日通过指定媒体发布通知 通知包含会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 出席现场会议的股东及代理人共9人 代表表决权股份207,937,392股 占公司总表决权股份的46.6127% [5] 股东参与情况 - 总参与股东287人 代表表决权股份210,697,832股 占公司总表决权股份的47.2315% 其中网络投票股东278人 代表股份2,760,440股 占比0.6188% [5] - 中小投资者代表表决权股份3,272,168股 占总表决权的0.7335% 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 年度报告议案以99.7232%同意率通过 反对票占比0.2613% 董事会工作报告议案以99.7305%同意率通过 [6] - 利润分配预案获99.7202%赞成票 中小投资者赞成率达81.9820% 反对票占比17.1025% [6] - 2025年度关联交易预计议案获非关联股东88.3242%支持 关联股东回避表决 中小投资者赞成率82.3096% [8][9] - 简易程序定向增发议案以99.7250%同意率通过 中小投资者赞成率82.2913% 反对票占比16.4272% [10][11] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [1][2][11] - 现场会议计票由股东代表、监事及律师共同监督 网络投票数据由上交所系统提供 [6][11]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月3日14:00-15:00通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] - 投资者可在2025年6月3日前通过https://eseb.cn/1oglVwzzagw进行会前提问 公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [1] 参会人员 - 董事长席惠明、总经理席晨超将出席本次业绩说明会 [1] - 独立董事李专元、财务总监黄莹、董事会秘书徐鸿皓共同参与会议 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》 [1] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [1] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容 [1] 联系方式 - 公司董事会办公室为联系人 电话0510-88227528 邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com [1]

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-028 东珠生态环保股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度报告》及《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办东珠生态环保股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 1 上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号公司会议室召开。上海 汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-026 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,697,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2315 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合 ...