关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》和《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神， 对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了核查，经谨慎查验，现就核查情 况发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案 鉴于公司实施了 2021 年度及 2022 年度利润分配预案，根据公司 2020 年年 度股东大会的授权，董事会对限制性股票的回购价格进行了调整。公司本次对限 制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限 制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。综合以上情况，我们一致同意该项议案。 二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 南京威尔药业集团股份有限公司独立董事 情况，我们一致同意该项议案。 公司本次回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-037 南京威尔药业集团股份有限公司 关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日分别 召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及 公司 2020 年年度股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划关于调整 股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<南京威尔药业集团股份有限公司 2021 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-036 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月6 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格，符 合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》中关于调 整事项的规定。本次调整在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-037）。 表决结果：同意 3 票 ...

T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除 限 售 条 件 成 就、 调 整 股 票 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的法律意见书 苏 同 律 证 字 (2023) 第 【262】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传 真： +86 25-83329335 威尔药业 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 苏同律证字(2023)第【262】号 致:南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件以及《南京威尔药 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-041 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,593,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-039 南京威尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期 解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 18 日。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 分别召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授 权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年 ...

公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-040 南京威尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月11日分别召 开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象非履职意外身故，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，其不再满足激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 3.93 万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2023-037）。 截至本公告出具日，公司股份总数为 135, ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-035 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年8月6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-037）。 登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月11日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、 减少公司注册资本的具体情况 二、 修订《公司章程》相关条款等具体情况 根据上述股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 135,478,432 元。 | 135,439,132 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 135,478,432 | 第二十条 公司股份总数为 135,439,132 | | | 股，均为普通股，每股面值人民币1.00 | 股，均 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为9502.87万元，累计未分配利润为38251.36万元；母公司实现净利润2776.65万元，累计未分配利润为33780.11万元[4] - 2022年公司营业收入为11.11亿元，较上年同期增长6.59%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为9502.87万元，较上年同期减少6.26%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9205.54万元，较上年同期减少6.56%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 - 1153.68万元[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.80亿元，较上年末增长7.06%[11] - 2022年末总资产为21.38亿元，较上年末增长16.11%[11] - 2022年基本每股收益0.72元/股，较2021年的0.76元/股减少5.26%[12] - 2022年加权平均净资产收益率6.64%，较2021年减少0.99个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计297.34万元，2021年为285.13万元[12][13] - 2022年公司实现营业收入11.11亿元，同比增长6.59%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9502.87万元，同比减少6.26%[15] - 公司2022年实现营业收入11.11亿元，同比增加6.59%；净利润9502.87万元，同比减少6.26%[27] - 营业收入本期数为11.11亿元，上年同期数为10.42亿元，变动比例6.59%；营业成本本期数为8.08亿元，上年同期数为7.48亿元，变动比例8.03%[28] - 销售费用本期数为1093.20万元，上年同期数为1352.78万元，变动比例-19.19%；管理费用本期数为1.15亿元，上年同期数为1.06亿元，变动比例8.60%[28] - 财务费用本期数为947.15万元，上年同期数为722.41万元，变动比例31.11%；研发费用本期数为5386.69万元，上年同期数为4145.92万元，变动比例29.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1.09亿元，上年同期数为-1153.68万元；投资活动产生的现金流量净额本期数为-2.38亿元，上年同期数为-6796.56万元，变动比例249.70%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.61亿元，上年同期数为7056.19万元，变动比例128.45%[28] - 2022年销售费用10,932,045.69元，同比减少19.19%，主要系短驳费和仓储费重分类计入成本[34] - 2022年管理费用115,388,996.49元，同比增加8.60%，主要系人员薪酬调整、实施限制性股票激励计划[34] - 2022年财务费用9,471,462.29元，同比增加31.11%，主要系新增短期银行借款及汇率波动[34] - 2022年研发费用53,866,870.78元，同比增加29.93%，主要系加大研发投入[34] - 2022年经营活动现金流入小计829,006,246.32元，同比增加13.26%；现金流出小计720,017,219.83元，同比减少3.15%[36] - 2022年投资活动现金流入小计31,223,748.79元，同比减少85.70%；现金流出小计268,902,412.17元，同比减少6.09%[36] - 2022年筹资活动现金流入小计483,315,540.24元，同比增加76.83%；现金流出小计322,120,112.12元，同比增加58.87%[36] - 交易性金融资产期末余额1,106,100.00元，较上期期末减少95.78%[37] - 应收款项融资期末余额17,656,994.84元，较上期期末减少78.40%[37] - 其他应收款期末余额5,164,053.48元，较上期期末增加173.87%[37] - 在建工程期末余额835,197,771.00元，较上期期末增加29.84%[37] - 短期借款期末余额360,453,327.94元，较上期期末增加110.55%[37] - 应交税费期末余额24,844,533.54元，较上期期末增加2027.57%[37] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为4.85%，占净资产比例为3.63%[45] - 公司报告期内销售费用总额1093.20万元，占营业收入比例为0.98%[47] - 2022年末公司资产总计21.38亿元，较2021年末的18.41亿元增长16.11%[183] - 2022年末流动资产合计4.70亿元，较2021年末的4.65亿元增长1.20%[182] - 2022年末非流动资产合计16.68亿元，较2021年末的13.77亿元增长21.15%[183] - 2022年末负债合计6.56亿元，较2021年末的4.56亿元增长43.93%[183] - 2022年末流动负债合计5.80亿元，较2021年末的4.23亿元增长37.13%[183] - 2022年末非流动负债合计0.76亿元，较2021年末的0.33亿元增长127.32%[183] - 2022年末所有者权益合计14.82亿元，较2021年末的13.85亿元增长6.99%[183] - 2022年末母公司资产总计17.99亿元，较2021年末的16.12亿元增长11.67%[185] - 2022年末母公司流动资产合计14.09亿元，较2021年末的13.34亿元增长5.68%[185] - 2022年末母公司非流动资产合计3.90亿元，较2021年末的2.78亿元增长40.38%[185] - 2022年营业总收入为11.11亿元，2021年为10.42亿元，同比增长6.6%[186] - 2022年营业总成本为10.05亿元，2021年为9.23亿元，同比增长8.9%[186] - 2022年净利润为9443.21万元，2021年为1.00亿元，同比下降5.7%[187] - 2022年基本每股收益为0.72元/股，2021年为0.76元/股，同比下降5.3%[188] - 2022年母公司营业收入为15.33亿元，2021年为14.40亿元，同比增长6.5%[189] - 2022年母公司营业成本为14.34亿元，2021年为13.51亿元，同比增长6.1%[189] - 2022年母公司净利润为2776.65万元，2021年为1.14亿元，同比下降75.5%[190] - 2022年末非流动负债合计为5175.56万元，2021年末为1338.41万元，同比增长286.6%[186] - 2022年末负债合计为5.42亿元，2021年末为3.84亿元，同比增长41.0%[186] - 2022年末所有者权益合计为12.57亿元，2021年末为12.27亿元，同比增长2.4%[186] - 2022年综合收益总额为27766485.80元，2021年为113568565.33元[191] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金778809228.27元，2021年为672834410.72元[191] - 2022年收到的税费返还为41868231.63元，2021年为53863481.89元[191] - 2022年经营活动现金流入小计829006246.32元，2021年为731923689.86元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为108989026.49元，2021年为 - 11536768.28元[192] - 2022年投资活动现金流入小计31223748.79元，2021年为218363359.83元[192] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 237678663.38元，2021年为 - 67965604.49元[192] - 2022年筹资活动现金流入小计483315540.24元，2021年为273318470.99元[192] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为161195428.12元，2021年为70561872.41元[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额为33564603.83元，2021年为 - 9295502.68元[193] - 2022年期初实收资本为135,478,432元，期末为135,478,432元[195][196] - 2022年资本公积本期增加22,626,162.38元，期末为930,147,357.58元[195][196] - 2022年库存股本期减少20,574,829.20元[195] - 2022年盈余公积本期增加2,776,648.58元，期末为60,849,415.33元[195][196] - 2022年未分配利润本期增加51,608,544.14元，期末为382,513,582.15元[195][196] - 2022年综合收益总额为95,028,722.32元，少数股东权益减少596,622.95元[195] - 2022年所有者投入和减少资本共增加48,637,883元[195] - 2022年利润分配中提取盈余公积2,776,648.58元，对所有者分配40,643,529.60元[196] - 2022年专项储备本期提取和使用均为8,819,530.15元[196] - 2022年期末所有者权益合计为1,482,403,948.36元[196] - 2022年实收资本较2021年增加4,811,700.00元，达到135,478,432.00元[199] - 2022年资本公积较2021年增加65,333,658.09元，达到729,330,788.87元[199] - 2022年库存股较2021年增加49,271,808.00元，达到49,271,808.00元[199] - 2022年盈余公积较2021年增加11,356,856.53元，达到58,072,766.75元[199] - 2022年未分配利润较2021年增加63,011,689.20元，达到353,454,840.09元[199] - 2022年所有者权益合计较2021年增加95,242,095.82元，达到1,227,065,019.71元[199] - 2022年综合收益总额为113,568,565.33元[199] - 2022年所有者投入和减少资本共20,873,550.09元[199] - 2022年利润分配中提取盈余公积11,356,856.53元，对所有者（或股东）分配39,200,019.60元[199] - 2022年其他项目变动金额为 -5,436,891.42元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司合成润滑基础油销售量同比增长7.42%，销售收入同比增长1.30%[15] - 药用辅料销售量同比增长29.73%，销售收入同比增长18.87%[16] - 合成润滑基础油营业收入7.47亿元，营业成本6.28亿元，毛利率15.86%，比上年减少0.66个百分点[29] - 药用辅料营业收入3.16亿元，营业成本1.40亿元，毛利率55.54%，比上年减少7.89个百分点[29] - 其他业务营业收入4023.89万元，营业成本3261.29万元，毛利率18.95%，比上年增加5.82个百分点[29] - 公司2022年主营业务合计营业收入11.03亿元，营业成本8.01亿元，毛利率27.34%，较上年减少1.16个百分点[30] - 合成润滑基础油生产量46,207.95吨，销售量43,787.47吨，库存量