证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-011 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十八次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品 2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 根据《公 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-013 安井食品集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条规 定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已 实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳 ...

安井食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】"进行变 。 " 三会计师事务所(特殊普通合伙 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 安井食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安井食品集团股份有限公司(以下简称安井食品) 2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安井食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 截至 2025 年 4 月 20 日，公司"2022 年非公开发行股票"募集资金使用情 况如下： 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 变更前募集资 | 变更后募集资 | 累计已投入金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金拟投入金额 | 金拟投入资金 | | | | 广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目 | 65,600.00 | 55,600.00 | 55,156.03 | 99.20% | | 山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目 | 105,400.00 | 60,400.00 | 64,171.46 | 106.24% | | 河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 73,000.00 | 73,000.00 | 36,960.10 | 50.63% | | 泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目 | 52,000.00 | 52,000.00 | 26,374.09 | 50.72% | | 辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 6 ...

安井食品集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评 估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福 建省首批高校毕业生创业导师；兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会 计师评委、福建省科技厅项目评审专家；曾入选"福建省高等学校新世纪优秀人 才"。本人于 2023 年 5 月起正式担任安井食品集团股份有限公司独立董事，现 兼任海峡创新互联网股份有限公司独立董事、福建安溪农村商业银行股份有限公 司董事、福建晋江农村商业银行股份有限公司董事。 （二）独立性情况说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要 股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （张 梅） 作为安井食品集团股份有限公司（以 ...

（张跃平） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里 区政协常委、安井食品集团股份有限公司独立董事。现兼任福建省水产学会常务 理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九 三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生 态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专 利 1 项。曾获评"泉州市引进高层次创业创新人才"。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 M ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"让服会计师行业统 监管平台（http://acc.mo.gev.co） 进行态 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 安井食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 项报告的鉴证报 信会师报字[2025]第ZA12314号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安井食品集团股份有限公司(以下简称 "安井食品公司"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 安井食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-016 安井食品集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无须提交公司股东会审议。 2025 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 4 月25 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次 关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第十八次会议审议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会举行6次会议[2] - 多次会议审议通过报告及相关议案[2][3] 审计评估 - 公司有完整内控体系，无重大、重要缺陷[7] - 立信审计保持独立，报告真实准确[6] - 公司财务记录完整，无重大错漏报[5]