交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会和股东会审议[6] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会和股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会和股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需董事会和股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保需董事会和股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

公司基本信息 - 公司于2017年7月5日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3181.33万股[7] - 公司注册资本为人民币20217.5636万元[9] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，各发起人认购股份及持股比例明确[17] - 公司已发行股份总数为20217.5636万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[1] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发通知[10][50][51] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，不同阶段有不同比例要求[155] - 公司利润分配政策修改需经出席股东会股东所持表决权2/3以上表决通过[158] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[160][162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[166][167] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[177]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人近三年签11家，签字注册会计师签2家，项目质量复核人员复核8家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他要点 - 2024年重大会计审计事项沟通获解决方案和技术支持[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 制定合理审计工作方案，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[9] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[12]

审计相关 - 审计报告为天健审〔2025〕7860号，审计2024年度公司情况[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[13] - 报告日期为2025年4月25日[15] 资金往来数据 - 2024年公司与关联方往来累计（不含息）13862万元，利息62.92万元[21] - 2024年公司与关联方偿还累计8362.92万元，年末余额5562万元[21] - 公司与台州市百达电器往来累计（不含息）1300万元，偿还1300万元[21] - 公司与江西百达新能源往来累计（不含息）12562万元，利息62.92万元[21] - 公司与江西百达新能源偿还累计7062.92万元，年末余额5562万元[21]

公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 上年末天健事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 风险与合规 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[4] 人员业务量 - 项目合伙人沈维华近三年签或核11家上市公司审计报告，签字注册会计师陈夏连2家[6] 费用与决策 - 2024年度公司财务审计费90万元，内控审计费20万元，较上期无变化[7] - 审计委员会同意续聘天健为2025年度审计机构，董事会通过议案，需股东大会审议[8][9]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 2024年召开三次股东大会且决议有效落实[5] 审计报告 - 2024年度财务报告由天健审计，出具标准无保留意见[5] 评价报告 - 《2024年度内部控制评价报告》内容真实准确完整[6]

股份变动 - 公司回购注销2名离职激励对象33,000股股票[1] - 限制性股票注销后，公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股[1] - 公司注册资本由20,220.8636万元变更为20,217.5636万元[1] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[9] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[9] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[9] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议召集与决议 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[21] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] 董事与高管 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[46] - 董事任期三年，届满可连选连任[43] - 公司设总经理1名、副总经理若干，由董事会决定聘任或解聘[59][60] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[64] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[64] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成派发[65] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，原条款序号等相应调整[77] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[77] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[78]

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...

人事变动 - 公司于2025年4月25日会议审议通过聘任李雯琪琪为证券事务代表[2] - 李雯琪琪2000年生，会计本科，2024年9月加入证券投资部，已获董秘资格证[5]