内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[8] 管理规定 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 证券投资部为日常工作部门[3] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] 违规处理 - 擅自泄露内幕信息，董事会追究直接责任[16] - 违规造成严重后果等构成犯罪，移交司法机关[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[18]

作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法 律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展 情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）个人工作履历 金礼才：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计 师事务所有限公司 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 金颖波：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律 师。1990～1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010 年任浙江利 群律师事务所副主任；2011～2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今 任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在上市 ...

浙江百达精工股份有限公司 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江百达精工股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 搁置超1年，对项目重新论证并披露情况[8] - 超投资计划期限且投入未达计划50%，重新论证并披露情况[9] 资金置换与使用 - 自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[9] - 闲置募集资金单次补流不超12个月[11] - 12个月内累计用超募资金补流和还贷不超总额30%[12] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，免特定程序[13] - 节余占净额10%以上，经股东会审议通过[14] - 节余低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露[14] 募投项目变更 - 变更需经董事会、股东会审议，审计委员会等发表同意意见[16] - 变更实施主体在上市公司及全资子公司间或仅变地点，免股东大会，董事会审议公告[16] - 拟变更或转让置换项目，董事会审议后2个交易日报告上交所并公告[17] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，出具报告，审议后2个交易日报告上交所并公告[21] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并披露[21] 鉴证报告聘请 - 二分之一以上独立董事、审计委员会可聘请，董事会收到后2个交易日报告上交所并公告[21][22] 保荐机构核查 - 保荐机构至少每半年度现场核查，会计年度结束后，董事会报告披露核查和鉴证结论[22]

第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 3 名或以上成员组成，独立董事成员应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第七条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设职工代表董事1名。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江百达精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 ...

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，至少有一名会计专业人士[6] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[9][10] - 有违规记录等情况的不得被提名为独立董事候选人[12] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[13] 独立董事履职要求 - 因辞职致比例不符要求应继续履职，公司60日内补选[16] - 每年保证不少于15天公司现场时间[23] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 向股东会提交年度述职报告说明履职情况[23] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 部分独立董事职权行使需全体独立董事过半数同意[17][19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项经审计委员会全体成员半数同意后提交董事会审议[21] 其他事项 - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] - 公司细则经股东会审议通过后施行，修改由董事会提修正案[29][30] - 公司细则解释权归董事会[31] - 文档日期为2025年4月25日[32]

第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： 浙江百达精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保障浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员（以下简称"董、高"）依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建 立科学有效的激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及《浙江百达精工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度的适用对象为：公司非独立董事、独立董事及《公司章程》 认定的高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等）。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决 ...