公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1][3][4] - 公司董事会成员将增至九名，其中包括一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，王宁先生于2025年12月8日被选举为该职工代表董事 [11][14] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案属于特别决议，均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] 内部制度全面修订 - 股东大会审议并通过了关于制定、修订公司部分制度的议案，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计十项核心管理制度 [3][6][7] - 修订的制度范围广泛，包括公司治理、风险控制及资金管理，具体涉及《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等 [6][7] - 公司同时制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并续聘了会计师事务所 [7] 股东减持计划提前终止 - 公司监事会主席冯长江先生原计划减持不超过600,000股（占公司总股本的0.75%），截至2025年12月8日，其通过集中竞价交易方式实际减持了294,760股（占公司总股本的0.37%） [16][17] - 因公司股东大会审议通过取消监事会，冯长江先生不再担任监事会主席，根据相关规定，其自离任之日起六个月内不得转让股份，因此减持计划相应提前终止 [17][18] - 本次减持计划实施结果与此前披露的计划一致，不存在违反承诺的情况，且减持主体无一致行动人 [17][19] 股东大会及法律程序合规性 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长张玲珑先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任的8名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [5] - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果等均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [8]