上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-019 ·每 10 股派发现金红利人民币 13.00 元（含税）。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ·如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公 司股东净利润 287,479,444.70 元，母公司实现净利润 281,717,899.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 735,312,719.99 元。经董 事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵英敏，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业 统计专业，中国注册会计师、注册资产评估师。1990 年 9 月至 1998 年 1 月历任辽 宁丹东市工商银行元宝支行科员、经营科科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月任上海 沪银会计师事务所审计员；1999 年 10 月至 2007 年 12 月历任上海三佳建设有限公 司财务科长、财务总监；2007 年 12 月至 2013 年 6 月历任上海九洲（集团）公司 财务总监、副总经理、常务副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 8 月任上海联合金融 投资有限公司副总经理兼财务总监 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规、规范性文件的规定，公司对上会 2023 年度审计履职情况进行 评估。经评估，上会具备相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计准则，勤勉尽 责地履行审计机构的责任与义务，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上会成立于 1981 年，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所， 并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》等有关规定完成从事证券服务业务备案。上会 2023 年度经审计的收入 总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元。截 至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 名，注册会计师 506 名，签署过证券服 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-020 上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ·本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公 司）日常生产经营需要，有助于公司的经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循 公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依 赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东 大会审议。 监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要， 关联交易遵循 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海博 隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会审 计委员会工作制度》）的有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行对 会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）成立于 1981 年，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完成从事 证券服务业务备案。上会 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务 收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元。截至 2 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行 各项职责，现就 2023 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体 情况如下： 2023 年 3 月 2 日，审计委员会召开会议，与年审审计机构就 2022 年度审计工 作安排等进行沟通。 2023 年 3 月 20 日，审计委员会召开会议，督促年审审计机构工作。 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女 士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。 2024 年 2 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会 由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁鸿昌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。 2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区 域总经理，集团副总经理、董事会秘书、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司 监事会主席、上海地区负责人。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、 独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人、持股 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期整体情况 - 本报告期营业收入142,053,410.33元，同比减少67.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,175,213.02元，同比减少75.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,271,193.35元，同比减少78.60%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101,465,497.33元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，同比减少79.77%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.48%，较上年减少10.93个百分点[4] - 本报告期末总资产4,714,596,337.88元，较上年度末增长35.60%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,281,592,833.63元，较上年度末增长98.32%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,651户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，哈尔滨博实自动化股份有限公司持股9,599,760股，占比14.40%[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产负债情况 - 2024年3月31日公司资产总计4,714,596,337.88元，较2023年12月31日的3,476,932,025.79元增长约35.6%[13][14] - 2024年3月31日流动资产合计3,794,381,685.55元，较2023年12月31日的2,605,441,324.49元增长约45.6%[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,034,465,313.38元，较2023年12月31日的181,941,931.38元增长约468.5%[13] - 2024年3月31日固定资产为60,040,468.14元，较2023年12月31日的60,945,685.84元下降约1.5%[13] - 2024年3月31日负债合计2,433,003,504.25元，较2023年12月31日的2,326,446,172.42元增长约4.6%[14] - 2024年3月31日流动负债合计2,409,954,880.40元，较2023年12月31日的2,316,219,254.27元增长约4.0%[14] - 2024年3月31日合同负债为2,077,750,176.55元，较2023年12月31日的1,901,099,644.65元增长约9.3%[14] - 2024年3月31日所有者权益合计2,281,592,833.63元，较2023年12月31日的1,150,485,853.37元增长约98.3%[14][15] - 2024年3月31日实收资本为66,670,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增长约33.3%[14] - 2024年3月31日资本公积为1,408,011,077.06元，较2023年12月31日的320,398,437.64元增长约339.4%[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度情况 - 2024年第一季度营业总收入1.42亿元，2023年同期为4.31亿元[19] - 2024年第一季度净利润2817.52万元，2023年同期为1.14亿元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.4610元/股，2023年同期为2.2783元/股[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.32亿元，2023年同期为1.96亿元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，2023年同期为 - 8297.27万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计8263.85万元，2023年同期为1437.36万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9.67亿元，2023年同期为 - 9651.61万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计11.31亿元，2023年同期为0[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额11.00亿元，2023年同期为 - 47.82万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额2.33亿元，2023年同期为 - 1.80亿元[25]

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人顾琳，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 机械制造及其自动化专业，副教授，博士生导师，中国机械工程学会高级会员，特 种加工分会理事。2003 年 3 月至 2006 年 8 月任上海交通大学航空航天系讲师； 2006 年 8 月至 2009 年 10 月任上海交通大学机械工程系副教授；2009 年 10 月至 2011 年 9 月在美国内布拉斯加-林肯大学工业工程系做访问学者；2011 年 10 月至 今任上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授、博士生导师。 除担任公司独立董事外，目前担任山东乐舱网国际物流股份有限公司和乐 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-021 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...