证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-086 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024年11月9日 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：7票同意，0票反 ...

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2][3] - 累计已回购股数56.02万股，占比0.37%[2][5] - 累计已回购金额1329.62万元[2][5] - 2024年10月回购4800股，占比0.0032%[5] - 2024年10月支付金额11.27万元[5] 价格相关 - 实际回购价格区间19.42元/股至26.65元/股[2][5] - 2024年10月购买最高价23.52元/股、最低价23.47元/股[5] - 回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[4] 其他 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，转增后总股本149462500股[4] - 回购方案实施期限2024年2月19日至2025年2月18日[2][3]

业绩说明会安排 - 2024年11月22日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 投资者可在2024年11月15 - 21日16:00前提问，22日参会[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总经理张伟明等[5] - 联系人吴先生，电话021 - 60712858，邮箱ir@sheng - jian.com[7] - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

公司经营情况 - 2024年1 - 9月实现营业收入9.94亿元，归属上市公司股东净利润9147.02万元，第三季度营收3.30亿元，净利润2521.95万元且同比增长 [1][2] - 公司形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车，第三季度完成公司全称和证券简称变更 [1] 应收账款问题 - 公司重视回款，加强项目回款工作并与客户紧密沟通，客户主要为国企等，信用和还款能力好，应收账款质量好、损失风险低 [2] 费用增长原因 - 销售及管理费用：紧跟下游需求，加强市场拓展，推进海外营销团队搭建，业务产业化后销售渠道和售后投入增加 [2] - 研发费用：深耕绿色科技，推进L/S产品新机型开发，拓展半导体附属装备及核心零部件品类，布局电子化学品材料研发 [2] 在建项目与资本开支 - 加速合肥和上海嘉定项目建设，厂房建成后推进设备搬入和试生产，短期暂无大规模新增资本开支计划 [3] 国产替代与竞争优势 - 半导体附属设备及零部件市场国外厂商主导，国内厂商推动国产化，国产设备进口替代空间大 [3] - 公司L/S设备性能达国外同行水平，性价比高，在交付、售后等方面优势明显，持续推进新机型升级和技术迭代 [3] 存货情况 - 截至2024年9月30日，存货金额9.10亿元，较2023年末增长38.94%，主要是已生产未交付产品，后续交付可转化为收入 [3] 电子化学品材料业务 - 推进研产销工作，完成数款产品开发和专利布局，推动客户端测试验证，新增客户开发有成果 [3] - 合肥项目进入收尾阶段，投产后提供产能和产业集群支持 [3] 业务拓展计划 - 秉持“行业延伸 + 产品延伸”方针，以内生性发展为重心，开放寻求外部合作 [3] 海外市场拓展 - 海外总部暨新加坡子公司上半年开业，销售队伍搭建完成，正开拓市场，未来以新加坡为据点辐射东南亚 [4]

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...

公司股本及章程变更 - 拟终止2021年股权激励计划，回购注销77名激励对象388,440股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由149,462,500股变更为149,074,060股[2] - 回购注销后注册资本由149,462,500元变更至149,074,060元[2] - 《公司章程》第六条注册资本修订为14,907.4060万元[6] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为14,907.4060万股[6]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-079 上海盛剑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年 1-9 月计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,756.94 万元（未 经审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,681.55 | | 其中：应收票据坏账损失 | -31.52 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-077 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》； 董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司 相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符 合公司及全体股东的长期利益。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-083 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性 股票 ...