会议情况 - 2024年独立董事出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议3次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席专门会议1次[6] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年未发生被收购相关事项[16] 财务相关 - 2024年独立董事认为财务信息真实准确完整，内控有效[17] - 2024年未开展聘用审计业务会计师事务所工作[18] - 2024年无准则变更外会计政策等变更情形[19] 人事安排 - 孙爱丽独立董事任期为2018年4月至2024年5月[1] - 2024年通过董事会换届选举议案[21] - 提名田新民等为第三届董事会独立董事候选人[21] - 提名张伟明等为第三届董事会非独立董事候选人[21] 其他事项 - 2024年制定董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 报告日期为2025年4月22日[26]