截至本公告披露日，张鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员 的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的 高级管理人员任职条件。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 附件：张鹏先生简历 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-078 上海盛剑科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任副总 ...