2024年财务数据 - 采购商品/接受劳务预计20900万元，实际15294.65万元[6] - 向江西华聚能源预计采购500万元，实际404.97万元[6] - 向浙江闰土热电预计采购20000万元，实际8797.36万元[6] - 子公司浙江方华化学借款12300万元，计提利息341.81万元[10] - 购买排污权指标支付103.70万元[10] 2025年财务预计 - 日常关联交易预计总额不超21800万元[11] - 向江西华聚能源预计采购800万元[12] - 向浙江闰土热电预计采购8500万元[12] - 预计向方华化学提供借款35400万元，埃森化学24600万元[14] 股权结构 - 浙江巍华新材料主要股东持股：巍华控股52.00%，杜国浩21.95%，周伟杰21.05%，潘敏5%[16] - 江西华聚能源：浙江巍华新材料持股38.00%等[17] - 浙江闰土热电由浙江闰土股份100.00%持股[19] - 浙江闰土新材料由浙江闰土股份100.00%持股[20] - 绍兴市上虞众联环保股权分布[21][22] - 浙江埃森化学股权分布，持子公司浙江方华化学41%股权[22][23] - 山东埃森化学由浙江埃森化学100.00%持股[23] - 浙江埃森化学进出口由浙江埃森化学100.00%持股[24] 其他 - 2024 - 2025关联交易事项需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 公司与埃森化学全资子公司浙江埃森构成关联关系[24] - 关联交易遵循原则及影响说明[25][26][27] - 备查文件含第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议[28] - 公告发布于2025年4月29日[30]

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格履行法定职责，全面落实股东 大会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | | | | | | 《关于浙江巍华新材料股份有限公司 年度审 2023 | | 九次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 阅报告的议案》 | | | | | | | | 1.《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2.《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3.《关于审议<独立董事工作报告>的议案》 4.《关于审议<20 ...

上市情况 - 公司于2024年8月14日上市，发行8634.00万股，发行价17.39元，总股本34534.00万股[4] 业绩情况 - 2024年扣非归母净利润23530.82万元，较2023年下降51.96%[7] 股份锁定 - 控股股东等有净利润下滑延长股份锁定期承诺[5][6] - 因业绩下滑，相关股东股份锁定期延长至2029年2月14日[3][7] 保荐意见 - 保荐人对股东延长锁定期行为无异议[8]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为浙 江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对巍华新材 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式，从巍华新材内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制自我评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-015 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，现将浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,988.45 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

信会师报字[2025]第ZF10581号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 浙江巍华新材料股份有限公司 鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 我们接受委托,对后附的浙江巍华新材料股份有限公司(以下简 称"巍华新材")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 巍华新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- - 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-026 浙江巍华新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况 如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬基本原则 （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事以外其他职务的董事不领 取董事报酬；在公司担任其他职务的董事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动 合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发 放董事报酬； （2）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董 事不再享有其他任何收入； （3）在公司担任其他职务的监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合 同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放 监事报酬；不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取监事报酬。 （4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公 司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。 二、公司董事、监事和 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 主要单位有浙江巍华等三家公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控经营或资产潜在错报≥3%为重大缺陷[13] - 财务报告内控1%≤潜在错报＜3%为重要缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷标准与财务类似[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控缺陷[17] - 内控评价基准日无未完成整改缺陷[16][17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.07亿元，同比下滑25.47%[3][4] - 2024年净利润2.54亿元，同比下滑49.24%[3][4] - 2024年销售毛利3.45亿元，同比下滑49.13%[6] - 2024年综合毛利率31.15%，较上年度下滑14.49个百分点[6] 产品收入 - 2024年氯甲苯系列产品收入2.72亿元，同比下滑23.38%[6] - 2024年三氟甲基苯系列产品收入8.08亿元，同比下滑27.01%[6] 费用情况 - 2024年度销售费用545.34万元，占比0.49%，同比下降21.05%[9] - 2024年度管理费用5687.51万元，占比5.14%，同比下降9.90%[11][13] - 2024年度研发费用4684.82万元，占比4.23%，同比占比增加0.34%[13] - 2024年度财务费用 - 4862.42万元，利息收入较去年增加1708.85万元[14] 资产负债 - 2024年末总资产45.85亿元，同比增长64.07%[4] - 2024年末流动资产为269,495.52万元，较上年末增加84,833.23万元[19] - 2024年末非流动资产为189,016.00万元，较上年末增加94,216.46万元[19] - 2024年末总负债为50,485.38万元，较上年末增加26,588.32万元，增幅111.26%[19] - 2024年末净资产为408,026.14万元，较上年末增加152,461.37万元，增幅59.66%[19] 现金流 - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 40,524.12万元[21] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为22,326.97万元[21] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 205,884.23万元[21] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额为142,465.41万元[21] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑因行业周期波动、市场需求不足和产能供应过剩[7][8]

2025 年 4 月 27 日 经核查，独立董事刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生 2024 年度均未在 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于"法律法规、中 国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为公司独立董事刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生 在 2024 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司独立董事刘海生先生、蒋胤华先生、 邹海魁先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求， 与公司不存在直接或者 ...