关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额1775万元[3][4][6][7] - 2024年度预计关联交易金额1695万元，实际发生1654.22万元[5] - 2025年1 - 4月24日关联交易金额3092491.19元[7] 关联企业情况 - 南京尼康江南光学仪器有限公司注册资本315.18万美元，Nikon持股75%，南京永新持股25%[8] - United Scope LLC.注册资本795万美元，United Scope Holdings LLC持股100%[13] 关联交易业务 - 与南京尼康围绕生物显微镜购销，有房租等交易[16] - 向United Scope LLC.销售普教和高教类OEM产品[17] 未来展望 - 2025年度预计关联交易利于业务发展，风险可控[19]

股份变动 - 2024年4月25日公司决定回购注销20,000股限制性股票，回购价42.48元/股，6月24日注销完毕[3] - 公司总股本由111,170,500股减至111,150,500股[3] - 公司注册资本由11,117.05万元修订为11,115.05万元[5] 公司章程修订 - 本次章程修订将全文“股东大会”调整为“股东会”，其余多为个别字词修改或序号改变[31] - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》相关工商变更登记事宜[32] - 修订后的《公司章程》刊载于上海证券交易所网站[32] - 本次修订《公司章程》事项需提交股东大会审议批准[32] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[20] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[79] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[82] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[24] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[10] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等转让股份，不得违反相关持有期、卖出时间等规定[20] 公司运营规定 - 公司可以为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式新增向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[6] - 公司收购本公司股份情形新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券[6] 会议相关规定 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[12] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12][13] - 股东会召开地点为公司住所地或会议通知的其他明确地点，可现场、网络投票、电子通信方式召开[12][13] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告[91] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[94] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[103] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[106] - 公司因规定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[113]

外汇业务决策 - 2025年4月24日审议通过2025年度开展外汇套期保值业务议案[1] - 2025年度交易金额累计不超5亿元人民币（或等值外币）[1][2] - 授权期限自会议通过之日起一年内有效[1][2] 业务相关信息 - 交易品种包括远期结售汇、远期外汇买卖等[1] - 外币币种主要为美元[2] 业务管理安排 - 董事长或总经理行使决策权并审核签署文件，财务部具体实施管理[2] 风险与应对 - 存在汇率波动、履约和内部操作风险[4] - 制订制度、选合规机构、加强汇率分析控制风险[5]

独立董事情况 - 公司对独立董事陈世挺、陈建荣、闫国庆、彭新敏独立性进行评估[1] - 闫国庆任职时间为2021年9月10日至2024年4月1日[1] - 彭新敏自2024年4月1日起任公司独立董事[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1]

人事变动 - 2025年4月24日公司同意聘任毛昊阳、崔志英为副总经理[2] 人员信息 - 毛昊阳1991年2月出生，浙大工程博士在读，领衔项目入选2023年度第二批甬江人才C类创新团队[6] - 崔志英1979年9月出生，正高级工程师，浙大工程博士在读，2003年进入公司[9] 股份情况 - 毛磊、毛昊阳等合计持有公司股份18,834,000股[6] - 截至公告披露日，崔志英间接持有公司股份67,733股[10]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-018 宁波永新光学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月，在 该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 履行的审议程序：第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会 议 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常 经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （三）委托理财方式 在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的现金管理产品 （四）委托理财额度 最高不 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-010 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 2 | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000 | | 4 | 中国进出口银行宁波分行 | 10,000 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 10,000 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 各银行授信额度如下： | 8 | 交通银行股份有限公司宁波高新区支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 9 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行 | 10,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | | | 合计 | 90,000 ...

审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议情况 - 2024年4月24日第六次会议审议通过17项议案[4] - 2024年8月29日第七次会议审议通过2项议案[4] - 2024年10月25日第八次会议审议通过2项议案[5] 审计相关建议与看法 - 建议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 认为公司内控运作符合要求，关联交易公允合法[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强交流，发挥监督职能[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 特别决议议案为9、10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[17] 其他 - 议案2025年4月26日于《证券日报》及上海证券交易所网站公告[9] - 会议联系人岑唯，电话0574 - 87915353[18]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...