会议安排 - 公司第四届董事会第二十七次会议8月20日发通知，8月30日召开[3] - 同意公司于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议7票同意[6] - 董事会换届相关议案均7票同意通过[9][13][16] 候选人提名 - 拟提名郑建国等4人为第五届非独立董事候选人[7] - 拟提名万立祥等3人为第五届独立董事候选人[11]

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈卫民，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于"泰瑞转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级结果："泰瑞转债"评级：AA-；主体信用等级：AA-；评 级展望：稳定。 本次评级结果较前次未发生变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海 新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评估"）对公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行的可转换公司债券（转债简称"泰瑞转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"泰瑞转债"前次评级结果为"AA- "， 评级展望为"稳定"，评级机构为新世纪评估，评级时间为 2023 年 12 月 29 日。 新世纪评估在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券定期跟踪评级 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议8月20日发通知，8月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[4] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事议案，3票同意[5][6] - 该议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

换届安排 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年10月14日届满[2] - 2024年8月30日提名董、监事候选人，任期三年[2][3][4] - 换届前由第四届董、监事会继续履职[5] 候选人信息 - 郑建国为董事长、总经理，万立祥是会计专业人士[8][9]

市场扩张和并购 - 公司于2024年1月26日拟以2000万元自有资金投资设立全资子公司[3] - 全资子公司浙江泰瑞压铸机械有限公司注册资本为2000万元[4] - 浙江泰瑞压铸机械有限公司成立日期为2024年8月15日[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券337.80万张，募集资金33780.00万元，净额33552.93万元[13] - 泰瑞项目募集资金投资额28000.00万元，补充流动资金5780.00万元[17] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先投入募投项目17736.63万元，占比22.24%[18][19] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先支付发行费用2.54万元，总额227.07万元[20][22] - 2024年7月8日主承销商汇入募集资金监管账户[13] 项目情况 - 泰瑞项目总投资额79759.88万元，年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[17] 审计相关 - 天健会计师事务所验证募集资金到位情况并出具报告[13] - 天健会计师事务所为公司出具自筹资金投入募投项目鉴证报告[29] - 王建兰、李锟为公司出具鉴证报告的注册会计师[30][32]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...