业绩数据 - 2024年实现营业收入1148111105.33元，同比增长14.59%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为82208555.25元，同比下降4.23%[10] - 2024年公司毛利率水平29.79%，较上年同期减少2.18个百分点[10] - 2024年外销主营业务收入约5.15亿元，同比增长19.94%[7] - 25年一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少351.59%[11] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额1.32亿元，现金分红比例175.22%[8] 市场与业务 - 公司已设立6家海外子公司，75家境内外代理商、经销商覆盖全球38个国家[6] - 2024年年度营业收入增长得益于市场规模增长及海外业务收入增加[11] - 2024年度公司来自美国本土市场收入占总营业收入占比较小[10] - 公司海外市场绝大部分业务收入由亚洲、欧洲市场贡献[10] 发展战略 - 公司制定《泰瑞机器2024 - 2028年发展战略》，形成注塑机、压铸机等业务[4] - 可转债募投项目已竣工投产[5] 成本与生产 - 注塑机生产原材料成本占营业成本比重约85%[8] - 公司全资子公司泰瑞重机可自主完成部分铸件生产加工[9] - 公司产品零部件基本国产，小部分外采，特殊需求采用国外进口部件[9] 分红情况 - 本年度暂不实施中期分红[8]

公司订单与产能情况 - 公司新签订单获取情况良好 [1] - 可转债募投项目大型一体化智能制造基地项目已竣工投产 该项目年产29台压铸机及5000台注塑高端装备 [1] - 总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目已投入使用 [1] - 新增产能正在陆续爬坡中 [1] 项目进展 - 大型一体化智能制造基地项目包含压铸机和注塑高端装备的产能建设 [1] - 全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目已投入使用 [1]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 董事会已提前20日发布通知公告会议时间、地点、审议事项及参会人员登记方式等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月16日14点在杭州市钱塘区公司会议室举行 网络投票通过上证所系统分时段进行 上午9:15-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人总数129人 代表有表决权股份153,583,918股 占公司总表决权股份的52.31% [3] - 现场参会股东4人 代表股份152,179,518股 网络投票股东125人 代表股份1,404,400股（占比0.4787%） [3] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议 经律师验证所有参会人员资格合法有效 [3] 议案审议及表决结果 - 审议议案与公告内容完全一致 未出现临时修改或新增议案情形 [4] - 所有议案均采用现场投票与网络投票结合方式表决 最高同意比例达99.9742%（153,544,398股） 最低同意比例为99.5690%（152,922,098股） [5][6][7] - 反对票最高占比0.4214%（647,300股） 弃权票最高占比0.0191%（29,120股） [5][6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求 决议合法有效 [7]

会议信息 - 2025年5月16日在杭州召开年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人129人，持有表决权股份153,583,918股，占比52.3522%[4] - 本次会议审议的议案获股东大会审议通过[16] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数153,518,998，占比99.9577%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票数153,281,098，占比99.8028%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数153,190,198，占比99.7436%[8] 用户数据 - 市值50万以上普通股股东有1,228,400人，占比79.0476%[15] 其他 - 公告发布时间为2025年5月17日，发布主体为泰瑞机器股份有限公司董事会[18]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[4] - 2025年5月16日14点现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会129人，代表153,583,918股，占比52.3522%[6] - 出席现场会议4人，代表152,179,518股，占比51.8736%[6] - 参加网络投票125人，代表1,404,400股，占比0.4787%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意153,518,998股，占比99.9577%[12] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意153,281,098股，占比99.8028%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意153,190,198股，占比99.7436%[16] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意153,541,298股，占比99.9722%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意153,544,398股，占比99.9742%[21]

股权结构 - 泰德瑞克持有公司股份117,054,418股，占总股本39.90%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持有公司股份152,179,418股，占总股本51.87%[3] 股份质押 - 本次解除质押后，泰德瑞克质押股份16,300,000股，占其所持股份13.93%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计质押股份28,300,000股，占合计持股18.60%，占总股本9.65%[3] - 泰德瑞克本次解除质押股份20,000,000股，占其所持股份17.09%，占总股本6.82%[4] 其他信息 - 泰德瑞克解质时间为2025年5月12日[4] - 总股本按2025年4月30日的293,366,246股计算[5] - 公告披露日为2025年5月14日[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月20日15:00-16:00通过上证路演中心和华泰证券行知平台以视频及网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理郑建国、董事会秘书丁宏娇、财务总监章丽芳及独立董事陈卫民将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心在线参与互动提问 [2] - 说明会结束后相关内容将在上证路演中心提供回看 [3] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月26日及4月30日披露2024年年报和2025年一季报 [2] - 说明会旨在解读2024年度及2025年第一季度经营成果与财务状况 [2] 联系方式 - 董事会秘书丁宏娇及证券事务代表高琪负责咨询 联系电话0571-86733393 邮箱securities@tederic-cn.com [3]

报告披露 - 公司已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[5] 会议信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月20日15:00 - 16:00举行[5] - 说明会以视频和网络互动形式召开，地点为上证路演中心和华泰证券行知[6][7] 参与方式 - 投资者可在2024年5月13日至5月19日16:00前提问，2025年5月20日15:00 - 16:00在线参与[5][9] 联系方式 - 联系人是丁宏娇和高琪，电话0571 - 86733393，邮箱为securities@tederic - cn.com [10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.90%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 36,300,000 股，占其所持公司股份总量的 31.01%，占公司总股本的 12.37%。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.87%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行 动人累计质押公司股份 48,300,000 股，占其所持公司股份总量的 31.74%，占公 司总股本的 16.46%。 公司于 2025 年 5 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 二○二五年五月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年度董事会工作报告》 ...