江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应 工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下： 江苏日盈电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-022 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-019 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文》及摘要 经审核，公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-018 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王 文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《202 ...

经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职 期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《 上市公司独立董事管理办 法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 《《《《《《《《2024 年 4 月 25 日 江苏日盈电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏日盈电子 股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王文凯、张方 华、宋冰心的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4002 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的日盈电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-017 1、公司基本情况 公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 法定代表人：是蓉珠 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 500 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约 占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 4.37%。其中，首次授予限制性股 票不超过 240 万股，股票期权不超过 160 万份，合计占本计划草案公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 3.50%，占拟授予权益总额的 80%；预留授予权益（限制性股票或股 票期权）不超过 100 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 0.8 ...

2024 年限制性股票与股票期权激励计划 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予权益总数的 比例 | 占本计划公告时公 司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员 23 人 | 81.50 | 16.30% | 0.71% | | 技术骨干 人 61 | 54.50 | 10.90% | 0.48% | | 董事会认为需要激励的其他人 员 人 43 | 24.00 | 4.80% | 0.21% | | 合计 | 160.00 | 32.00% | 1.40% | 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 江苏日盈电子股份有限公司 首次授予激励对象名单 一、限制性股票首次授予分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予权益 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 司总股本的比例 | | 庄小利 | 董事、财务总监 | 10.00 | 2.00% | 0.09% | | 梅勇申 | 董事会秘书 | 5.00 ...

为进一步完善公司法人治理结构，完善公司中长期激励机制，通过对公司任职的董 事、高级管理人员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员进行工 作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺 利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水 平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票与股票期权激励计划的所有激励对象。 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办 ...

证券简称：日盈电子 证券代码：603286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 7 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | （四） | 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.11 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 12 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 12 | | （九） | 其他应当说明的事项 13 ...