江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王文凯：男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经 理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋冰心） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-024 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规规定，对日盈电子2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司获准向特定对象 发行不超过26,422,800股，最终实际发行数量为26,227,931股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为39,814.00万元，坐扣承销和保 荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 20 日，召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审 阅了未经审计的《2022 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2022 年度 财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2023 年 4 月 6 日，召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《2022 年内部审计工作报告》。 3、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏日盈电子股份 有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）本次向特定对象发行股票项目的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现 场检查。参加人员为冯康、杨紫杰（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合日盈电子的实际情况，查阅、收集了日盈 电子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、 查证、询问等必 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-021 江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-027 江苏日盈电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王文凯 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯先生，未持有公司股份。 王文凯先生简历如下： 王文凯：男，1968 年生, 中国籍，无永久境外居留权，大专学历,中国注册 会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 ...

江苏日盈电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露 的要求，依照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露事务管理》"）等法律法规和规范性文件以及《江苏日盈电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 （4）为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （5）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息 ...