薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 薪酬与考核委员会任期及会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 每年至少开一次会，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[7]

浙江亚光科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第八条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会 可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事会、股东会审议通过后实施。 第三章 薪酬方案 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，公司股东会负责审议公司 1 第一条 为进一步提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")管理水平，充分调 动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立符合现代企业制度要求的 激励与约束机制，促进公司经济效益增长和可持续发展，为公司和股东创造更 大效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规和《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一) 董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； (二) 高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司董事会认定的其他高级管理人员； (三) 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 ...

董事会秘书任职要求 - 需具有大学本科以上学历，有相关工作经验，取得上海证券交易所认可的资格证书[5][6] - 最近三年受证券交易所公开谴责等情形不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 聘任后及时公告并提交资料[11] - 被解聘或辞职时，公司及时报告并说明原因[14] - 离任前接受审查并办理移交手续[15] - 出现特定情形，公司一个月内将其解聘[17] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新的[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16][18] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知等工作[20] - 负责股东会筹备、核对股东资格等工作[20][21] - 协助董事会召集并召开股东会，保证会议秩序[22] - 做好股东会会议记录并及时公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件和记录[22] 其他规定 - 公司保证董事会秘书参加上交所后续培训[20] - 指派人员负责与上交所联系办理信息披露与股权管理事务[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[20] - 股东会召开前置备相关会议资料供股东查阅[22] - 本工作细则2025年10月生效，解释权归董事会[23]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第四届第六次董事会会议，审议了关于修订公司部分管理制度的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：节能环保业务占比76.88%，制药机械业务占比22.96%，其他业务占比0.16% [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，亚光股份（SH 603282，收盘价：19.02元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.14亿元，同比增加46.46%；归属于上市公司股东的净利润约9893万元，同比增加 25.58%。 截至发稿，亚光股份市值为25亿元。 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-044 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-041 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025年10月29日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参 加，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.69亿元，同比增长96.50%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.14亿元，同比增长46.46%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5764.11万元，同比增长62.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9893.35万元，同比增长25.58%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5652.44万元，同比增长60.16%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8993.21万元，同比增长14.83%[4] - 营业总收入同比增长46.4%至7.136亿元，其中营业收入为7.136亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润为9893万元，同比增长25.6%[20] - 第三季度基本每股收益为0.44元/股，同比增长62.96%[5] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长27.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长47.3%至5.944亿元，营业成本同比增长65.2%至5.124亿元[19] - 研发费用同比下降22.1%至2509万元[20] - 信用减值损失同比增长74.4%至-1680万元[20] - 资产减值损失同比增长127.2%至-1163万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长146.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长146.3%至1.353亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.9%至3.574亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降50.7%至9700万元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.545亿元，对比上期的4101.8万元大幅增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8198.38万元，而上期为净流入4942.19万元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2997.01万元，较上期的4777.86万元减少37.3%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为141.89万元，较上期的999.91万元大幅减少85.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2618.90万元，较上期的-5777.76万元净流出收窄54.7%[26] - 现金及现金等价物净增加额为2689.53万元，较上期的4641.68万元减少42.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.5656亿元，较期初的3.2967亿元增加8.2%[26] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为24.33亿元，较上年度末减少8.37%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为24.33亿元人民币，较2024年末的26.55亿元下降8.4%[15][17] - 截至2025年9月30日，公司存货为8.71亿元人民币，较2024年末的11.34亿元下降23.2%[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为3.57亿元人民币，较2024年末的3.69亿元下降3.3%[15] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为1.24亿元人民币，较2024年末的0.92亿元增长34.4%[15] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为8.21亿元人民币，较2024年末的10.63亿元下降22.8%[16] - 截至2025年9月30日，公司负债合计为11.08亿元人民币，较2024年末的14.04亿元下降21.1%[16][17] 所有者权益与利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.22亿元，较上年度末增长5.57%[5] - 截至2025年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为13.22亿元人民币，较2024年末的12.52亿元增长5.6%[17] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为6.34亿元人民币，较2024年末的5.66亿元增长12.0%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,572人[12] - 第一大股东陈国华持股34,949,800股，占总股本26.12%[12] 会计政策说明 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]

行业概述 - 干燥设备是通过加热、通风、真空等技术手段降低物料含水量的一类机械设备 广泛应用于锂电池、纺织服装、食品、化工等众多行业 [2] - 按操作压力可分为常压干燥设备和真空干燥设备 按操作方式可分为间歇操作和连续操作干燥设备 按传热方式可分为对流、传导和辐射传热干燥设备 [3] - 按工作原理可分为喷雾干燥设备、流化床干燥设备、气流干燥设备、回转圆筒干燥设备、滚筒干燥设备、箱式干燥设备等类型 [3] 发展历程 - 干燥设备发展可追溯到远古时代 19世纪中叶固定床式干燥机和洞道式干燥机开始广泛使用 [5] - 20世纪50年代中国干燥设备行业起步 初期主要依赖进口设备 80至90年代进入快速发展黄金期 [5] - 21世纪行业进入成熟期 竞争加剧 企业注重技术创新和产品差异化 2020年以来受益于政策支持和下游应用领域快速发展 行业向绿色、低碳、智能化加速转型 [6] 市场政策 - 国家发布《十四五节能减排综合工作方案》《机械行业稳增长工作方案》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展 [8] 产业链 - 行业上游主要包括钢材、电机、减速机、风机、加热器、传感器、PLC控制器、触摸屏等原材料及零部件供应商 [10] - 行业中游为干燥设备研发、生产环节 下游应用市场涵盖锂电池、纺织服装、食品、化工、农产品、陶瓷、环保等诸多领域 [10] - 锂电池为最大需求市场 占比达23.54% 其次为纺织服装和食品领域 分别占17.32%和12.70% [12] 供需现状 - 2024年干燥设备需求量达542.1万台 市场规模达343.0亿元 产品均价约为6326.5元/台 [1][14] - 2024年锂离子电池产量达2945706.5万只 同比增长20.10% 下游市场持续繁荣为行业发展带来广阔增长空间 [12] 竞争格局 - 行业市场化程度较高 但参与者规模普遍较小 市场格局较为分散 呈现"大而散"格局 [14] - 注册资本在200万以内的干燥设备相关企业占比超40% 而注册资本在5000万以上的企业占比不足10% [14] - 代表企业信宇人2025年上半年营业总收入0.86亿元 其中锂电池干燥设备业务收入4641万元 占营业总收入53.67% [15] - 代表企业德固特2025年上半年营业总收入2.50亿元 毛利润0.98亿元 毛利率为39.14% [15] 发展趋势 - 在双碳目标背景下 行业将更加注重绿色节能 企业会加大对节能技术的研发投入 如开发太阳能、生物质燃料等可再生能源和清洁能源的干燥技术 [16] - 通过优化设备热回收系统和气流设计 减少能源损耗 降低碳排放 [16] - 随着物联网、大数据和人工智能技术的发展 干燥设备将实现智能化升级 通过传感器实时监测材料湿度、温度等参数 并利用人工智能算法自动调整干燥过程 [16]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块整体上涨0.58% 跑赢上证指数(下跌0.26%)和深证成指(上涨0.63%) [1] - 龙净环保领涨板块 涨幅达7.39% 收盘价14.10元 成交50.69万手 成交额7.09亿元 [1] - 聚光科技涨幅2.64% 收盘价18.68元 成交13.97万手 成交额2.60亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括亚米股份(涨1.94%)、美埃科技(涨1.85%)、久吾高科(涨0.87%)等9只股票 [1] - 下跌个股中恒营环保跌幅最大达2.76% 收盘价25.00元 青达坏保跌2.21% 霖远股份跌2.13% [2] - 华宏科技成交额达3.40亿元 为下跌个股中成交额最高 跌幅1.38% [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.13亿元 游资资金净流入4906.24万元 散户资金净流入6420.82万元 [2] - 聚光科技获得主力资金净流入2161.55万元 主力净占比8.30% 为资金流入最显著个股 [3] - 久吾高科主力净流入1044.70万元(占比1.44%) 同时游资净流入1040.08万元(占比1.44%) [3] - 严牌股份主力净流入486.76万元 主力净占比高达19.50% [3]