董事会秘书任职要求 - 需具有大学本科以上学历，有相关工作经验，取得上海证券交易所认可的资格证书[5][6] - 最近三年受证券交易所公开谴责等情形不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 聘任后及时公告并提交资料[11] - 被解聘或辞职时，公司及时报告并说明原因[14] - 离任前接受审查并办理移交手续[15] - 出现特定情形，公司一个月内将其解聘[17] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新的[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16][18] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知等工作[20] - 负责股东会筹备、核对股东资格等工作[20][21] - 协助董事会召集并召开股东会，保证会议秩序[22] - 做好股东会会议记录并及时公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件和记录[22] 其他规定 - 公司保证董事会秘书参加上交所后续培训[20] - 指派人员负责与上交所联系办理信息披露与股权管理事务[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[20] - 股东会召开前置备相关会议资料供股东查阅[22] - 本工作细则2025年10月生效，解释权归董事会[23]