603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举的 职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会 的工作人员。 第五条 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面 审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。 第六条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务 ...

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等[8] - 关联自然人含直接或间接持公司5％以上股份的自然人等[8][9] - 视同关联人的情况为协议生效后或未来十二个月内、过去十二个月内有规定情形[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，特定股东回避表决[13] 关联交易决策权限 - 管理层可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易[15] - 董事会决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[16] - 股东会审议与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[16] 关联交易其他规定 - 关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%，需独立董事事前认可[17] - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达股东会审议标准，全现金出资按比例确定股权可豁免[17] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%需说明情况[19] - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 连续12个月内与同一关联人或交易标的类别相关的关联交易累计计算[20] - 公司与关联人日常关联交易首次发生按总交易金额提交审议，协议变化需重新审议[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[21] - 交易金额3000万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值5％的关联交易，需经关联交易各方签字盖章、股东会审议通过生效后方可执行[24] - 关联交易合同有效期内，可因不可抗力或生产经营变化终止或修改协议，补充、修订协议按情况即时生效或再经董事会或股东会审议确认后生效[25] 关联交易披露与细则生效 - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，按中国证监会相关规定执行[27] - 本细则由股东会审议通过之日起生效并实施，股东会授权董事会负责解释本细则[30]

海外市场拓展 - 公司积极响应国家"一带一路"倡议，通过布局本地化生产、建立经销商网络、研发海外适应性产品、搭建全球服务体系和供应体系，稳步推进产品国际化进程[2] - 2023年度，公司实现海外销售收入2.20亿元，同比大幅增长54.22%，境外销售地区涵盖欧洲、北美、东南亚、中东等[2] - 公司已建立出口经销渠道，未来伴随重要合作客户及合作伙伴的海外进程，公司的出海步伐进一步加速[2] 研发创新 - 2023年全年，公司研发费用投入7,346万元，同比增长14.35%[3] - 2023年公司申请国内外专利63项，其中申请发明专利29项、实用新型31项、外观设计3项；获得授权专利57项[3] - 公司在研项目包括"沥青再生料精细化剥离关键技术研究与应用"、"工程设备在线监测技术研究及应用"及"全自动干混砂浆成套设备开发"等[3] 产品创新 - 公司通过引入先进的搅拌技术和自动化控制系统，提高了设备的能效和操作便捷性[7] - 公司新研发推出了塌落度检测技术、AI智能卸料系统及全自动废湿混凝土回收系统等多款智控系统[7] 行业前景 - 中国工程机械海外市场需求持续增加，出口量保持增长，2023年度我国工程机械出口金额485亿美元，同比增速为9.4%[8] - 我国工程机械对"一带一路"沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[8] - 国家出台了一系列政策推进基础设施建设，如"十四五"期间新改建高速公路里程2.5万公里，到2035年高速公路网、普通国道网合计46万公里左右[8]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-025 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号:2023-056）。 本次赎回的现金管理产品系在上述授权 ...

说明会信息 - 2024年6月12日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在2024年6月4日至11日16:00前提问[2] - 参加人员有董事长方庆熙、总经理方凯等[5] 报告与联系 - 2024年4月25日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[2] - 联系人万静文，电话0505_22916799，邮箱Dong_office@nflg.com[6]

二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-023 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 2 笔结构性存款 理财产品，合计人民币 7,5 ...

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.34元（含税）[2] - 以总股本108,406,667股派发现金红利36,858,266.78元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和发放日为2024/6/4[2][5] 税收情况 - 个人股东等持股不同时长税负不同[6] - 多种股东扣税后每股派现0.306元[7][8] - 其他机构和法人股东每股派现0.34元[9]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-021 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 5 月 27 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 2,069.00 万元。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 1 笔结构性存款 理财产品。2024 年 5 月 27 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 208,904.11 元。上述产品本金及收益均已归还至募集 资金账户。具体如下： 金额：万元 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日召开股东大会，出席9人[3] - 出席股东表决权股份80,475,600股，占比74.2349%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 12项议案同意票数80,475,600股，比例100%通过[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分议案中小投资者同意票数10,600股，比例100%[21] - 议案12为特别决议获2/3以上通过[21] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[21]

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 25 ...