证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-034 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机 二楼会议室 (三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,465,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2251 | (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合 的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-033 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权募集资金现金管理额度经股东大会审议通 过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。在上述额度和决议有效期内， 资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-25 | 2024-6-25 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

| 目录 | | --- | | 【福建南方路面机械股份有限公司】 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 14 | 2 【福建南方路面机械股 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-031 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元。2024 年 6 月 20 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 163,835.62 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 ...

资金运作 - 2024年3月18日公司用5000万元闲置募集资金买理财[2] - 2024年6月18日赎回理财，收回本金5000万元，收益16.383562万元[2] 资金管理 - 2023年10月27日公司审议通过不超4.5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[3] - 2024年4月23日再次审议通过不超4.5亿元议案，有效期至2024年年度股东大会召开之日[4] 资金额度 - 截至2024年6月19日，公司未使用募集资金现金管理额度为2009万元[5]

担保制度 - 公司制定对外担保管理制度，含对全资或控股子公司担保[2] - 子公司对外担保视同公司行为，统一管理[2] 担保措施 - 为他人担保应采取反担保等措施，为子公司担保原则上接受其他股东按持股比例担保或反担保[3] 额度管理 - 可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[4] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[4] 担保条件 - 可为特定条件且偿债能力强的单位提供担保，董事会审查债务人资信状况[7][8] - 有特定情形或资料不充分的，不得提供担保[9] 决策审批 - 股东会是对外担保最高决策机构，董事会按章程行使决策权[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形须经股东会审批[11] - 连续12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 审议核查 - 独立董事审议对外担保时发表意见，必要时可聘请会计师核查[13] 合同管理 - 对外担保需订立书面担保和反担保合同[13] - 担保债务展期需重新履行审批程序[14] 事务负责 - 董事会办公室负责对外担保具体事务[16] 资料管理 - 妥善管理担保合同及相关原始资料[17] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，启动反担保追偿程序[18] - 履行担保义务后向债务人追偿[18] 信息披露 - 达到披露标准的担保，披露相关总额及占净资产比例[21] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款等情形，及时披露[21] 违规追责 - 公司违规提供担保，追究责任人责任[23]

本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-027 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 2024 ...

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应经董事会审议后提交股东会审议[4][5] - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应经董事会审议通过[6] 对外投资 - 公司可回收对外投资的情况有经营期满、经营不善无法偿还到期债务等[19] - 公司可转让对外投资的情况有投资项目有悖经营方向、连续亏损无市场前景等[19] - 对外投资的回收、转让和处置应符合相关规定，履行审议程序及披露义务[14] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[16] - 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，提供真实准确完整信息并及时报送[16] 制度说明 - 本制度所称“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[18] - 本制度未尽事宜依照国家有关规定执行，不一致时以相关规定为准[20] - 本制度由股东会审议通过之日起生效实施，股东会授权董事会负责解释[20]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-029 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）、股东大会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 (星期二) 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 ...