利润分配方案 - 每股现金红利0.26元（含税），以总股本108,406,667股为基数，共计派发现金红利28,185,733.42元（含税）[1][2] - 差异化分红送转：否[1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月15日[1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025/6/16[1][2] - A股除权（息）日：2025/6/17[1][2] - A股现金红利发放日：2025/6/17[1][2] 分配实施办法 - 除有限售条件股东外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 有限售条件流通股股东包括方庆熙、陈桂华等7个主体，现金红利由公司自行发放[2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，持股期限不同适用不同税率：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税[3] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.234元[3][4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.234元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.234元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，每股实际派发0.26元[5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月15日经股东会通过[3] - 以108,406,667股为基数，每股派现0.26元，共派28,185,733.42元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/16，除权（息）和发放日为2025/6/17[2][5] 税收情况 - 部分股东暂不扣缴，部分扣税10%，其他不代扣[6][7][8] 发放方式 - 有限售条件流通股股东方庆熙等现金红利公司自行发放[6] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话0595 - 22915802[9]

会议信息 - 业绩说明会于2025年6月10日14:00 - 15:00召开[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 参与相关 - 2025年6月3 - 9日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员有董事长方庆熙、总经理方凯等[5] - 联系人万静文，电话0505 - 22916799，邮箱Dong_office@nflg.com[6] 报告情况 - 2025年4月25日发布2024年年度及2025年一季度报告[2] - 说明会针对2024年度及2025年一季度经营与财务交流[3] 公告时间 - 公告于2025年5月30日发布[7]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月15日在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室召开 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，由董事长方庆熙主持 [1] - 公司9名董事全部出席，其中独立董事陈扬、焦生杰通过通讯会议方式参与 [1] - 3名监事全部出席，监事会主席江小辉通过通讯会议方式参与 [1] - 董事会秘书及多名高管列席会议，包括总经理方凯、总工程师彭思明和黄文景 [1] 议案审议情况 - 全部13项议案均获通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告等 [2][3][4] - 通过2024年度利润分配预案 [4] - 通过2025年度董事及监事薪酬方案 [3] - 批准使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [3] - 同意2025年度申请银行综合授信及为客户提供融资租赁业务回购担保 [3][4] - 通过签订《项目投资协议》暨对外投资议案 [4] - 所有议案均为普通决议，获出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》 [4] 律师见证情况 - 北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏、卢昶宪律师对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [5]

股东会基本情况 - 股东会于2025年5月15日在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的74.7469% [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，由董事长方庆熙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，A股股东同意比例均超99.9%，反对和弃权比例均低于0.05% [1][3][4] - 关键议案包括2025年度董事薪酬、聘任审计机构、闲置资金现金管理、客户回购担保、2024年度利润分配预案及项目投资等 [4] - 中小投资者（持股5%以下）表决情况单独列示，未披露具体数据但明确与整体结果无实质性差异 [4] 法律合规性 - 律师沈诚敏、卢昶宪确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 出席人员资格、表决程序有效性经法律鉴证 [4] 公司治理动态 - 总工程师彭思明、黄文景等董事通过通讯方式参会，显示公司灵活治理机制 [2] - 高票通过率反映股东对公司管理层决策的高度支持 [1][3][4]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日在福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室召开，现场会议由董事长方庆熙主持，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 股东会召集程序符合法定要求，董事会于会前通过《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所官网发布通知，实际召开时间、地点及议案内容与公告一致 [3][4] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共7人，网络投票股东186人，合计代表有表决权股份81,030,726股，占公司总股本74.7469% [4][5] - 中小投资者参与度显著，186名中小投资者代表565,726股，占比0.5219%，公司董事、监事及高管通过现场或视频方式列席 [4][5] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，核心议案支持率均超99.9%，最高反对票占比0.0852%（议案6），弃权票最高占比0.0544%（议案6） [6][7][8][9][10] - 中小投资者表决倾向分化，支持率最低为85.3417%（议案6），最高达88.3866%（议案11），反对票峰值7.1413%（议案9） [8][9][10] 法律程序合规性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [6] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定，结果合法有效 [11]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,030,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 74.7469 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (一) 、股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二 楼 会议室 (三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先 生通过通讯会议方式出席了本次股东会； 2、公司在任监事3人，出席3人, 其中监事会主席江 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证 ...

投资者交流活动 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月14日15:30-17:00 采用网络远程方式举行 [1] - 活动由福建证监局指导 福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线交流2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年4月30日使用闲置募集资金24,920万元购买7天通知存款理财产品 并于2025年5月8日赎回 收回本金24,920万元并获得收益49,840元 [2] - 2024年4月23日董事会及监事会审议通过议案 允许使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限至2024年年度股东大会召开之日 资金可滚动使用 [2][3] - 截至2025年5月8日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为26,090万元 [4]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-028 福建南方路面机械股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登入"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 福建南方路面机械股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 ...