公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则的议案 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [3] - 公司计划根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定修订公司章程 取消监事会设置 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 在股东会审议通过前监事会及监事将继续依法履职 [3] 定期报告披露 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2] 募集资金管理 - 公司监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 专项报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 公告编号为2025-050 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2]

募集资金理财情况 - 公司于2025年4月29日使用闲置募集资金3200万元购买兴业证券收益凭证理财产品，并于2025年7月10日赎回，收回本金3200万元并获得收益12887671元，本息已全额归还至募集资金账户 [1] - 该笔理财年化收益率约为483%（按81天持有期计算） [1] 现金管理授权额度 - 2024年4月23日经董事会及监事会决议，公司获准使用不超过45亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年年度股东大会召开日 [1] - 资金使用采取滚动操作模式，截至2025年7月10日剩余可用额度为4315万元 [2] 决策程序披露 - 相关授权文件包括《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号2024-014）及2023年年度股东大会决议（公告编号2024-020），均在上海证券交易所网站公示 [1]

利润分配方案 - 每股现金红利0.26元（含税），以总股本108,406,667股为基数，共计派发现金红利28,185,733.42元（含税）[1][2] - 差异化分红送转：否[1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月15日[1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025/6/16[1][2] - A股除权（息）日：2025/6/17[1][2] - A股现金红利发放日：2025/6/17[1][2] 分配实施办法 - 除有限售条件股东外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 有限售条件流通股股东包括方庆熙、陈桂华等7个主体，现金红利由公司自行发放[2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，持股期限不同适用不同税率：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税[3] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.234元[3][4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.234元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.234元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，每股实际派发0.26元[5]

投资者交流活动 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月14日15:30-17:00 采用网络远程方式举行 [1] - 活动由福建证监局指导 福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线交流2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年4月30日使用闲置募集资金24,920万元购买7天通知存款理财产品 并于2025年5月8日赎回 收回本金24,920万元并获得收益49,840元 [2] - 2024年4月23日董事会及监事会审议通过议案 允许使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限至2024年年度股东大会召开之日 资金可滚动使用 [2][3] - 截至2025年5月8日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为26,090万元 [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格在2025年3月20日、3月21日、3月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 根据上海证券交易所相关规定属于股票交易异常波动情形 [1] - 股价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大 [1][3] 公司经营状况核查 - 公司目前生产经营活动一切正常且内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [3] 财务业绩表现 - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润8,424.55万元 [3] - 净利润同比下降但具体下降幅度未在公告中披露 [3] 信息披露情况 - 公司指定信息披露报刊包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 [4][5] - 上海证券交易所网站为公司指定信息披露网站 [5] - 公司所有信息均以指定媒体刊登信息为准 [5] 市场传闻与热点概念 - 公司未发现可能或已经对股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻 [2] - 公司未涉及热点概念事项 [2]