（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王磊，已充分了解并同意由提名人山东大业股份有限公司董事会提名为 山东大业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东大业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

独立董事提名人声明 提名人山东大业股份有限公司董事会，现提名王磊先生为山东大业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东大业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东大业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关财务、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理、法律、经济、财务或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提 名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生、郑洪霞女士、张兰州 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前， 本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事 和 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，为 顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 9 月 10 日召开了职工代表大会，会议选举杜源花女 士为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。 杜源花女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监 事组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 杜源花：女，中国国籍，无国外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2012 年 3 月至 2019 年 3 月任山东大业股份有限公司品保部物检科班长；2019 年 3 月 至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。 2023 年 9 月 11 日 附件 ...

一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山 东大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举 的公告》。 特此公告。 山东大业股份 ...

章 程 山东大业股份有限公司章程（2023 年 09 月修订本） 山东大业股份有限公司 （2023 年 09 月修订本） 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | ...

山东大业股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的意见文件 山东大业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指引意见》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公 平、公正的原则，在认真审阅了公司第四届董事会第三十五次会议相关议案和材 料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人名单提交公司2023年第三次临时 股东大会换届选举的事项 1、非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定； 2、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任 董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况； 3、非独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责 的要求； 4、我们同意公司董事会将《关于公司非独立董事换届选举的议案》提交公 司股东大会审议。 二、关于将第五届董事会独立董事 ...

独立董事提名人声明 提名人山东大业股份有限公司董事会，现提名丁鸿雁女士为山东大业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东大业股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东大业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关财务、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、会计、管理、法律、经济或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 召开了第四 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情 况公告如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 6 名调整为 3 名，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。 鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下： | 序号 ...

山东大业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事 2 名， 职工监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 11 日召开第四届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名潘雷先生、 宋大乐先生为公司监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工 监事杜源花女士组成公司监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚 需提交公司股东大会审议。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于近期 届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司按程序进行董事会、 监事会的换届选举工作。 ...