证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-048 银都餐饮设备股份有限公司 关于完成工商变更登记事项暨章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更具体情况 （一）董事会、监事会及高级管理人员备案 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月13日、 2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 及2023年年度股东大会审议通过了董事、监事以及高级管理人员换届相关议案。 具体详见公司于2024年05月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（编号：2024-018）。 （二）修订《公司章程》 公司分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次 会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理 制度的议案》。具体详见公司于2024年04月16日在上海证券交易所 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-047 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划的激励对象中，首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪 和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，不再具备激励对象资格。公司董事会 对上述4位激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量(股) | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 99,000 | 99,000 | 2024 | 年 | 08 | 月 | 29 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年 第一次临时股东大会的授权， ...

公司股本与资本 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本7500万股，注册资本7500万元[12] - 2017年9月首次公开发行6600万股，总股本增至40080万股，注册资本增至40080万元[12] - 现注册资本为42064.35万元[12] 激励计划授予 - 2021年4月29日向167名激励对象授予1016.5万股限制性股票[17] - 2022年3月7日向9名激励对象授予50万股预留限制性股票[18] 权益解除限售 - 2022年5月16日166名激励对象405.4万股首次授予权益第一期解除限售[18] - 2023年5月22日173名激励对象327.25万股首次授予权益第二期和预留授予权益第一期解除限售[19] - 2024年5月15日167名激励对象313.9万股首次授予权益第三期和预留授予权益第二期解除限售[20] 权益回购调整 - 2022年11月2日调整首次授予权益回购价格至8.20元/股、预留授予权益回购价格至9.20元/股，回购注销36,000股[19] - 2023年10月26日调整首次授予权益回购价格至7.50元/股、预留授予权益回购价格至8.50元/股，回购注销4,500股[20] - 2024年根据利润分配方案调整首次授予权益回购价格为6.50元/股，预留授予权益回购价格为7.50元/股[22] 现金红利派发 - 2024年5月6日，以420,643,500股为基数，每股派发现金红利1.00元，共派420,643,500元[22] 最新回购计划 - 2024年7月4日拟回购注销四人持有的99,000股限制性股票，回购总金额658,500元[26] - 2024年7月4日董事会和监事会审议通过回购注销相关议案[27]

银都餐饮设备股份有限公司 英文名称：Stary Z (Hong Kong) Holdings Limited 注册地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 简式权益变动报告书 通讯地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股份变动性质：间接股份收益增加（实际控制人家族内部股权调整） 股票简称：银都股份 股票代码：603277 信息披露义务人： 星舟（香港）控股有限公司 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 附表一 15 | | --- | 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章 ...

股权变更 - 杭州俊毅更名为杭州星舟并完成工商变更登记[3][5] - 增资后香港星舟将持有杭州星舟90%股权[6] - 股权变更前后周俊杰等持股比例变化[6] 股权结构 - 杭州星舟持有公司2511万股，占比5.91%[5] - 股权变动后持股数量及比例未变[5][6][8] 公司治理 - 控股股东和实控人仍为周俊杰[8] - 周俊杰与香港星舟签《一致行动协议》[9] - 公司编制《简式权益变动报告书》[9]

银都餐饮设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：银都股份 股票代码：603277 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 信息披露义务人：周俊杰 住所：杭州市江干区**** 通讯地址：浙江省杭州市临平区**** 股份变动性质：间接股份收益减少（实际控制人家族内部股权调整） 签署日期：2024年08月23日 1 信息披露义务人声明 第一节 释义 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"银 都股份"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人44人[4] - 出席股东持表决权股份336,129,101股，占比79.1147%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[5] 议案表决 - 增加外汇衍生品交易业务额度议案，A股同意票336,033,201，比例99.9714%[8] - 增加经营范围等事项议案，A股同意票336,008,201，比例99.9640%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.0112%、98.7534%[8] 其他 - 股东大会见证律所是浙江天册律师事务所，律师为赵琰、竺艳[10] - 律师认为大会召集等程序合规，表决结果合法有效[10]

会议信息 - 股东大会通知于2024年7月24日公告[4] - 现场会议于2024年8月8日15点召开[4] - 股权登记日为2024年8月5日[6] 参会情况 - 现场6人持股334,800,000股，约占总股本78.8020%[6] - 网络44名代表股份336,129,101股，约占总股本79.1147%[7] 议案表决 - 《增加外汇衍生品交易业务额度议案》同意占比99.9714%[9] - 《增加经营范围等议案》同意占比99.9640%[9]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易防范汇率和利率波动风险[2] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，外币有美元、欧元等[2] - 交易场所为经监管批准、资质良好的金融机构[2] 交易额度 - 2023年年度股东大会已审议通过15亿人民币交易额度[3] - 拟增15亿，累计不超30亿，额度可循环使用[3][11] 授权期限 - 调整后全部额度授权期限自2024年第二次临时股东大会通过之日起1年有效[3] 审批情况 - 2024年4月13日董事会、5月6日股东大会通过开展业务议案[10] - 2024年7月23日董事会通过增加额度议案[11] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[12] - 公司采取多种风控措施控制交易风险[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于8月8日15:00召开[4] - 会议表决增加外汇衍生品交易业务额度和增加经营范围等议案[9] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7] 外汇业务 - 前期已通过不超15亿外汇衍生品交易业务，期限一年[18] - 本次拟增15亿额度，调整后合计30亿，授权期限一年[19] 经营范围与地址 - 拟增加技术服务等七项技术相关业务[27] - 因区划调整，公司地址从余杭区变更为临平区[25] - 拟增加分支机构场所为临平区博旺街56号[27]