股价情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续3个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][4][10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项[6][7] - 自查未发现影响股价的媒体报道、未披露信息及重大事件[8][9] 业绩预告 - 2025年1月23日披露2024年年度业绩预告及退市风险警示公告[10]

股票交易情况 - 公司于2025年1月24日发出股票交易异常波动询证函[1] - 异常波动期间控股股东及实际控制人无买卖公司股票情况[1] 重大信息情况 - 截至目前控股股东及实际控制人无涉及公司应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东及实际控制人无正在筹划的涉及公司重大事项[1]

业绩总结 - 2024年预计净利润-9400万元到-6800万元[3] - 2024年预计扣非净利润-9800万元到-7200万元[3] - 2024年预计营收27300万元到29300万元[3] 未来展望 - 若触及规则，2024年年报披露日起停牌[4] - 上交所5个交易日内或实施退市风险警示[5] - 2025年4月26日预约披露2024年年报[7]

净利润与扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-9,400万元到-6,800万元[2][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-7,200万元[2][5] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-6,831.02万元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,214.00万元[6] 营业收入 - 预计2024年年度营业收入为27,300万元到29,300万元，扣除与主营业务无关的收入后为27,000万元到29,000万元[5] - 2023年营业收入为23,461.63万元[6] 退市风险警示 - 公司股票可能因净利润为负且营业收入低于3亿元而被实施退市风险警示[2][9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因是部分业务产品价格下降导致毛利率较低[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:00在成都现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 截至1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会股东情况 - 现场3名股东或代理人，持股52,375,328股，占比67.2275%[10] - 网络投票316名股东，持股1,304,634股，占比1.6746%[11] 议案表决结果 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数53,595,962股，占比99.8435%[15] - 该议案经出席股东有效表决权总数三分之二以上通过[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人319人[4] - 出席股东持表决权股份53,679,962股[4] - 占公司有表决权股份总数比例68.9020%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[5][9] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中，A股同意票数53,595,962，比例99.8435%[6] - A股反对票数57,600，比例0.1073%[6] - A股弃权票数26,400，比例0.0492%[6] 会议时间地点 - 股东大会于2025年1月13日在成都市青羊区召开[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年1月13日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

上市与股本 - 公司于2022年2月22日获批发行1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为7790.7622万元，股份总数7790.7622万股，全部为普通股[10][21] - 发起人刘随阳等认购合计52639595股[21] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需股东大会或董事会审议[44][102] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[77] 董监高相关 - 董事任期三年，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[92][100] - 总经理等担任董事人数不超董事总数1/2[92] - 监事任期三年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141][144] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[151] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[170] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[181] - 公司接受国家军品订货并保证完成任务[200]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-059 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...