公司收到【《问询函》后，立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对【《问 询函》中提出的问题进行认真核查和回复。由于【《问询函》所涉及的内容还需进 一步核实和完善，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》， 预计延期时间不超过 5 个交易日。 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【 2024】0665 号）（以下简称【"【《问询函》"），要求公司在 10 个交易日内对【《问询函》进行书面回复，并按要求履行信息披露义务。具体内 容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告》（公 ...

业绩情况 - 2023年度因地面保障设备交付数量减少，营业收入下降[4] 业务布局 - 主营业务为飞机地面保障设备设计制造等[4] - 2024年专注军品业务，加强民用航空业务布局拓展[4] 项目进展 - 郫县厂区募投项目一期已使用，二、三期预计2025年10月达预定状态[4] 新兴领域 - 涉及无人机工装设计制造，低空经济领域无人机研制未形成收入[4] 公司评级 - ESG评分华证为B级，社会责任方面为BB级[3]

业绩数据 - 2023年度营业收入大幅下降36.55%[2][10] - 2021 - 2023年度毛利率分别为48.57%、42.34%、13.82%[2] - 2022年计提资产减值损失2317.7万元，2023年计提1927.02万元[3] - 2021 - 2023年末应收账款期末账面余额分别为1.88亿、3.45亿和3.62亿元[4] - 2021 - 2023年应付职工薪酬本期增加额分别为7516.99万、1.11亿、1.10亿元[5] - 固定资产由2021年末的6320.7万元增长至2023年末的1.46亿元[7] - 2023年度期末存货账面余额由1.46亿元增加至1.73亿元[8] - 2023年度销售费用增长12.89%至877.78万元[10] - 2023年度管理费用增长10.84%至5064.07万元[10] - 2023年度研发费用增长20.11%至931.82万元[11] 其他事项 - 2023年4月7日北京分公司设立完毕并承接相关事项[12] - 公司支付北京汇航鼎畅委托费用5万元，期末资金占用余额0.6万元[13] - 2024年1月31日公司向云元科技支付设备采购款148.09万元[13] - 公司与禹王科技和华海艺源签订装修合同，合同价格953.42万元[14] - 截至2023年8月，公司未经特殊审批流程向装修公司支付超合同金额工程款160.86万元[14] - 2024年4月竣工结算，装修公司需退还152.58万元，尚有83.34万元未退还[14] - 公司需在10个交易日内书面回复问询函并履行信息披露义务[16] - 公司指定信息披露报刊为《中国证券报》等[16] - 公司指定信息披露网站为上海交易所网站[16] - 公告发布时间为2024年5月29日[18]

公司概况 - 成都立航科技股份有限公司成立于2003年7月，以“助力中国航空事业”为宗旨，专注于航空器生产、保障、维护全领域价值创造 [3] - 公司主要产品包括挂弹车、发动机安装车、综合检测车及数字化装配定位系统等 [3] - 公司在航空复杂精密机电液设备领域具有深厚积累，掌握了基于人工智能算法应用于状态监测的多传感器信息融合、基于深度学习的智能化无标定视觉伺服控制方法等先进技术 [4] - 公司在航空装备领域取得了近百项国家专利及软件著作权 [4] 核心技术 - 公司掌握了基于人工智能算法应用于状态监测的多传感器信息融合技术与仿真、基于深度学习的智能化无标定视觉伺服控制方法等技术 [5] - 这些技术在实际应用中能面向飞机狭小环境空间进行高效挂载，突破了自动运弹、挂弹、卸弹系统的快速性和高精度问题 [5] 民用航空业务 - 公司积极融入民用航空市场体系，并取得民用航空质量管理认证的相关资质 [5] - 公司现有ARJ部件装配、C919零件制造及工艺装备设计制造等业务，并积极拓展民用飞机自动化配套产品业务 [6] 新研项目 - 公司新研制项目主要涉及飞机挂架、吊舱类、起落架等产品，部分项目已处于试验阶段 [6] - 公司与航空工业下属单位合作开展“天翼”无人机项目，该无人机设计起飞重量120kg，续航时间小时，目前处于试飞阶段 [6] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括分析师会议和电话会议，参与单位包括四川发展证券基金、嘉合基金、国盛证券、浙商证券等 [2] - 会议时间为5月14日、5月24日、5月27日，地点为公司会议室，上市公司接待人员包括董事会秘书万琳君女士和证券事务代表母鹏路先生 [3]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现场14:00开始，地点在成都[5] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 4名现场股东或代理人持股53,299,923股，占68.0542%[10] - 7名网络投票股东持股187,482股，占0.2394%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席股东有效表决权99.9981%，反对1,000股占0.0019%[15][16][17][18][19] - 《关于确定公司董事长薪酬的议案》同意2,331,241股，占99.9571%[18]

重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-022 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪 邦明先生列席会议。 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,487,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...

关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年05月23日至05月29日16:00前提问[3] - 公司计划于2024年05月30日下午15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] 参与信息 - 参加人员有总经理朱建新等[8] - 投资者可在2024年05月30日下午15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 联系信息 - 联系人是徐凤，电话028 - 86253596，邮箱lihang@cdlihang.com[9] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议2024年4月15日发通知，2023年4月26日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议多项报告及议案，表决均3票同意[3][4][5] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销412,200股限制性股票，回购价24.38元/股加利息[6] - 回购后股份总数由78,319,822股变为77,907,622股，注册资本相应变更[6] 其他决策 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过制定未来三年分红回报规划和部分募投项目延期议案[9][10] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[10]