审计委员会组成 - 由3名委员组成，设召集人1名[3] - 独立董事委员不少于两名，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名[3] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议[10] - 经两名委员提议可召开临时会议[10] - 会议需一半以上委员出席方可举行[10] 审计委员会工作 - 每季度向董事会报告一次工作[2] - 会议决议须经参会委员过半数通过[10] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12]

财务审计 - 立信会计师事务所审计浙江仙通2023年度财报，2024年4月17日出具无保留意见报告[4] 资金情况 - 浙江仙通管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 金额数据 - 涉及人民币15450.0000万[19] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[18] - 批准执业日期为2000年6月13日[18] - 转制日期为2010年12月[18] - 证书序号为0001247[18]

公司基本信息 - 公司于2016年12月30日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币27072万元[11] - 公司股份总数为27072万股，均为普通股[14] - 公司每股面值1元[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[18] - 收购本公司股份用于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[18] - 因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员损害公司时请求监事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][36][37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转增资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[97] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106]

会计师事务所变更 - 公司拟聘请天健担任2024年度会计师事务所，原聘任为立信[3] - 2024年4月17日董事会通过聘任天健议案，尚需股东大会审议[12] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户家数675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 立信情况 - 已为公司连续提供14年审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[11]

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会[3] - 报告期内召开0次提名委员会会议、4次审计委员会会议、0次独立董事专门会议[4] 财务相关 - 2022年度公司净利润126,195,481.43元，母公司净利润96,186,691.10元[6] - 2022年度按母公司净利润计提10%法定盈余公积9,618,669.11元[6] - 以2022年末总股本27072万股为基数，每10股分现金股利3.20元，共分86,630,400.00元，占比68.65%[6] 合规情况 - 2023年未发生关联交易和对外担保行为，无资金占用情形[5] - 2023年高级管理人员绩效薪酬符合规定[7] - 2023年公司及相关股东遵守承诺，无违规事项[7] 审计机构 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计和内控审计机构，未更换[6]

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

战略决策委员会设置 - 公司设立战略决策委员会，为董事会下设专门委员会[2] - 由3名委员组成，含1名召集人、1名独立董事委员[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 审议与会议规则 - 审议1000万元以上单笔重大项目投资可行性分析报告等[5] - 会议由召集人负责召集和主持[7] - 需一半以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数以上通过[7] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10]

股权与分红 - 2023年1月5日，李起富等三人向台州五城产业转让3375万股，占比12.47%，总价6.075亿元[3] - 2023年5月，公司每10股派现3.2元，共派现8663.04万元[3] 财务数据 - 2023年末总资产14.3亿元，较上年增长13.75%[4] - 2023年经营活动现金流量净额1.87亿元，较上年增长175.41%[5] - 2023年营业收入10.66亿元，较上年增长13.81%[5] - 2023年归属上市公司股东净利润1.51亿元，较上年增长19.68%[5] - 2023年末负债总额3.57亿元，较上年增长42.19%[6] - 2023年营业成本7.53亿元，较上年增长12.94%[9] - 2023年研发费用4377.56万元，较上年增长20.38%[9] - 2023年投资收益161.60万元，较上年增长45.76%[9] 权益数据 - 2023年12月31日股本为2.7072亿元，与2022年持平[10] - 2023年12月31日资本公积为3.0109511724亿元，与2022年持平[10] - 2023年12月31日盈余公积为1.1400235427亿元，较2022年增长12.49%[10] - 2023年12月31日未分配利润为3.845124253亿元，较2022年增长15.55%[10] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计为10.7280836044亿元，较2022年增长6.65%[10] 变动原因 - 财务费用同比减少34.48%，因汇兑损益减少[13] - 投资收益同比增加45.76%，因理财产品收益增加[13] - 公允价值变动收益同比减少69.48%，因交易性金融资产减少[13] - 营业外收入同比增加41.36%，因非流动资产毁损报废利得增加[13]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[2] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘方式[8] - 竞争性谈判需邀请两家以上（含两家），邀请招标需邀请三家以上（含三家）[8][9] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 公司应细化选聘评价标准，对评价意见记录保存[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[12] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人等服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[14] 改聘情况 - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所，年报审计期一般不得改聘[16] - 董事会审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并发表意见[19] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[20] 监督管理 - 董事会审计委员会每年至少向董事会提交履职评估报告和监督职责情况报告[7] - 董事会审计委员会负责选聘工作并监督审计，对特定情形保持谨慎[7][8] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告[17] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 董事会审计委员会负责监督事务所审计工作开展情况[19] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19] - 事务所存在三种严重情形，公司不再选聘其承担审计工作[19] - 实施相关处罚，董事会应及时报告证券监督管理部门[20]